可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案,必须经过()。
第1题:
反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。()
第2题:
A、现场检查
B、反洗钱调查
C、反洗钱调查
D、核查
第3题:
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。
B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上,金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交可疑交易报告。
第4题:
“一法四令”是指那些()
第5题:
第6题:
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动
D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
第7题:
以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的?()
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交的报告
第8题:
A.制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第9题:
反洗钱调查的客体仅限于:()
第10题:
下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接?()