反洗钱考试
单选题主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作（）。检查组组长应在《现场检查事实认定书》的每一页签字。此项工作应于现场检查离场次日起15个工作日内完成。A 现场检查工作底稿B 现场检查取证记录C 现场检查事实认定书D 现场检查意见书
题目
单选题
主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作（）。检查组组长应在《现场检查事实认定书》的每一页签字。此项工作应于现场检查离场次日起15个工作日内完成。
A
现场检查工作底稿
B
现场检查取证记录
C
现场检查事实认定书
D
现场检查意见书
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相似问题和答案
第1题：
反洗钱现场检查处理时,检查组组长应在()的每一页签字。
A、现场检查事实认定书
B、现场检查工作底稿
C、现场检查取证记录
D、现场检查调阅清单
参考答案：A
第2题：
反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。
A、检查组组长
B、被查单位负责人
C、检查组组长和被查单位负责人
D、主查人和检查组长
参考答案：C
第3题：
检查组调阅资料需填写《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字后,向被查单位取得上述检查资料。
A.主查人
B.检查组组长
C.小组长
D.检查人员
参考答案：D
第4题：
主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由检查组组长和（）签字确认。
正确答案:被查单位负责人
第5题：
被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。
正确答案:错误
第6题：
现场检查组()制作现场检查事实认定书。
A、主查人
B、检查组长
C、复查人
D、检查人
参考答案：A
第7题：
组织撰写对被查单位总体的《检查事实与评价》的人员是（）。
- A、检查组组长
- B、主查人
- C、检查组派出单位分管领导
- D、主监管员
正确答案:B
第8题：
检查单位对检查组出具的《执法检查事实认定书》有异议的，可以拒绝签字确认，从而阻止检查组对有关事实的认定。()
参考答案：错
第9题：
（）由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。
- A、现场检查工作底稿
- B、现场检查取证记录
- C、现场检查事实认定书
- D、现场检查意见书
正确答案:B
第10题：
以下关于检查汇总阶段工作的说法，存在错误的是？（）
- A、检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理，拟写现场检查总结，并将检查总结和检查工作底稿一并交主查人审核。
- B、现场检查事实认定书应由检查组组长在每一页签字，最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。
- C、检查组完成现场检查事实认定书后，应将其发给被查单位，被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
- D、对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在加盖行政公章，并由被查单位负责人签字确认。
正确答案:D