反洗钱考试
我国目前反洗钱监管的手段有哪些（）A、政策指导B、评估金融机构风险C、非现场监管D、现场检查
题目
我国目前反洗钱监管的手段有哪些（）
- A、政策指导
- B、评估金融机构风险
- C、非现场监管
- D、现场检查
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D,E
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第1题：
我国当前的反洗钱监管的主要手段包括哪些手段?
答案：现场检查、非现场监管、举报制度、对违法行为的行政处罚等。
第2题：
我国反洗钱非现场监管手段包括()。
A.建立监管档案
B.建立年度报告制度
C.监管质询
D.约见谈话
E.风险评估
F.考核评级
参考答案：ABCDEF
第3题：
我国目前反洗钱监管的手段有哪些?()
A.政策指导
B.评估金融机构风险
C.非现场监管
D.现场检查
E.监管报表
答案：CD
第4题：
目前，我国基金的监管手段主要有()
A:行政手段
B:舆论手段
C:法律手段
D:经济手段
B:舆论手段
C:法律手段
D:经济手段
答案：A,C,D
解析：
基金监管是指监管部门运用法律的、经济的以及必要的行政手段，对基金市场参与者行为进行的监督与管理
第5题：
目前我国对证券市场的监管手段中最有力的手段是( )
A．法律手段
B．经济手段
C．行政手段
D．市场手段
参考答案：A
解析：法律手段是监管当局行使职能最主要、最有效、最具有威慑力的手段。
解析：法律手段是监管当局行使职能最主要、最有效、最具有威慑力的手段。
第6题：
我国反洗钱现场监管手段主要包括现场检查及()两种。
A.监管质询
B.约见谈话
C.风险评估
D.监管走访
参考答案：D
第7题：
近几年来，我国先后出台了不少经济、金融法规，但目前仍以行政监管手段为主。()
参考答案：正确
第8题：
指出我国反洗钱非现场监管有哪些主要作用?
答案：信息的全面性、持续性和对风险的早期预警作用。
第9题：
目前，我国基金的监管手段主要有（ ）。
A.经济手段 B.舆论手段
C.行政手段 D.法律手段
A.经济手段 B.舆论手段
C.行政手段 D.法律手段
答案：A,C,D
解析：
基金监管是指监管部门运用法律的、经济的以及必要的行政手段，对基金市场参与者行为进行的监督与管理。
第10题：
我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？
正确答案:（1）国务院有关金融监督管理机构。具体包括中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会；
（2）执法机构。具体包括公安、检察、法院等执法机关；
（3）海关；
（4）国务院其他行政主管部门。