反洗钱考试
反洗钱现场检查的方式有哪些？A、查阅资料B、询问C、现场测试D、数据筛选
题目
反洗钱现场检查的方式有哪些？
- A、查阅资料
- B、询问
- C、现场测试
- D、数据筛选
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相似问题和答案
第1题：
反洗钱现场检查方式包括()
A.查阅资料
B.询问
C.现场测试
D.数据筛选
参考答案：ABCD
第2题：
根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?
正确答案：(1)进入金融机构进行检查。(2)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存。(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
第3题：
我国目前反洗钱监管的手段有哪些?()
A.政策指导
B.评估金融机构风险
C.非现场监管
D.现场检查
E.监管报表
答案：CD
第4题：
反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?
答案：列明检查对象、检查内容、时间安排等内容。
第5题：
反洗钱现场检查，是指中国人民银行运用检查手段，监督被检查单位復行反洗钱义务情况的-一种常用监管方式。()
参考答案：对
第6题：
反洗钱现场检查,是指中国人民银行运用检查手段,监督被检查单位履行反洗钱义务情况的一种常用监管方式。()
参考答案：对
第7题：
反洗钱现场检查的方式有
A.查阅资料
B.询问
C.现场测试
D.数据筛选
参考答案：ABCD
第8题：
反洗钱现场检查有哪些方法?
答案：查账、问卷调查、座谈提问、质询和测试。
第9题：
反洗钱现场检查生效的条件有哪些?
答案：(1)现场检查的主体必须合法;(2)现场检查适用的法律法规和规章要准确;(3)现场检查的程序必须合法;(4)现场检查的形式要合法。
第10题：
反洗钱非现场监管的内容有哪些？
正确答案: 反洗钱非现场监管包括信息收集、信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等。