银行高管考试

开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括（）。A、开立单位银行结算账户申请书。B、组织机构代码证。C、税务登记证。D、企业法人营业执照。E、相关人员的身份证件或复印件。

题目

开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括（）。

  • A、开立单位银行结算账户申请书。
  • B、组织机构代码证。
  • C、税务登记证。
  • D、企业法人营业执照。
  • E、相关人员的身份证件或复印件。
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D,E
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第1题：

开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第2题：

银行为存款人开立存款账户时，要依法履行()。

A、上门核查

B、客户身份识别义务

C、电话查证

D、保存客户身份资料


本题答案：B, D

第3题：

客户异地开立人民币基本存款账户的,应审核其注册地人民银行出具的()。

A.异地开户许可证明

B.未开立基本存款账户证明

C.未开立临时存款账户证明

D.未开立账户证明


参考答案：B

第4题：

开立一般存款账户时，除应按开立人民币基本存款帐户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.

  • A、开户申请书
  • B、基本存款账户开户许可证
  • C、税务登记证
  • D、组织机构代码证

正确答案:B

第5题：

个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人。 ()


答案：错

第6题：

开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括()。

A.开立单位银行结算账户申请书。

B.组织机构代码证。

C.税务登记证。

D.企业法人营业执照。

E.相关人员的身份证件或复印件。


本题答案：A, B, C, D, E

第7题：

开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。()


答案：对

第8题：

对公客户申请开立人民币一般存款账户时,银行应当如何履行客户身份识别义


答案：银行应当要求客户其出示开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和下列证明文件：(1)存款人因向银行借款需要，应当出具借款合同;(2)存款人因其他结算需要，应当出具有关证明。

第9题：

异地开立基本存款账户的，应审核（）出具的未开立基本存款账户的证明。


正确答案:其注册地人民银行

第10题：

企业异地开立人民币基本存款账户的，应审核其注册地人民银行出具的（）。

  • A、异地开户许可证明
  • B、未开立基本存款账户证明
  • C、未开立临时存款账户证明
  • D、未开立账户证明

正确答案:B

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