银行高管考试
金融机构在与客户的业务关系存续期间，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。A、资金来源B、资金用途C、经济状况或者经营状况D、个人情况
题目
金融机构在与客户的业务关系存续期间，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
- A、资金来源
- B、资金用途
- C、经济状况或者经营状况
- D、个人情况
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施?
第2题：
A、销毁
B、转移
C、更新
D、入档保管
第3题：
对高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其()、()、()或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
第4题：
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
第5题：
金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判断对错
第6题：
A、身份信息
B、资金来源
C、资金用途
D、经济状况或者经营状况
第7题：
在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务。( )
此题为判断题(对，错)。
第8题：
对于高风险客户或者高风险账户持有人,证券期货业金融机构应当了解其资金来源,资金用途,经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
第9题：
此题为判断题(对，错)。
第10题：
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中，要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
- A、高风险账户
- B、高风险客户
- C、高风险部门
- D、高风险环节
正确答案:D