反洗钱考试

问答题在与客户的业务关系存续期间，金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗？

题目
问答题
在与客户的业务关系存续期间，金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗？
参考答案和解析
正确答案： 是的，金融机构还要持续地关注客户及其日常经营活动以及金融交易情况，并及时提示客户更新资料信息。
解析： 暂无解析
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第1题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施

A.一次性的

B.间隔的

C.持续的

D.定期的


答案：C

第2题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施

A.一次性的

B.间隔的

C.定期的

D.持续的


答案：D

第3题：

与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取哪些持续的客户身份识别措施?()

A.关注客户及其日常经营活动

B.金融交易情况

C.及时提示更新资料信息


答案：ABC

第4题：

在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第5题：

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

A、客户身份识别

B、客户身份资料

C、交易记录保存

D、大额交易记录


参考答案：A

第6题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续客户身份识别措施。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第7题：

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()

A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构

C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年

D.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任


答案：A

第8题：

在业务关系存续期间,金融机构还会持续发行客户身份识别义务吗?


答案：是的，金融机构还要持续地关注客户及其日常经营活动以及金融交易情况，并及时提示客户更新资料信息。

第9题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()


答案：对

第10题：

金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判断对错


正确答案：错误

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