下列各项中()不是反洗钱合规性风险的管理措施。
第1题:
第2题:
第3题:
以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标?()
A.确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配
B.确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配
C.以最合规的方式配置反洗钱合规资源
D.以最有效的方式配置反洗钱合规资源
第4题:
金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估,并按照()原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证明材料予以保存。上述内容属于()的主要管理措施。