外汇展业知识竞赛
存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。A、最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D、外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
题目
存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。
- A、最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
- B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料
- C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
- D、外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
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第1题：
外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）
- A、在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施
- B、对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管
- C、外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理
- D、对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
正确答案:A,B,C,D
第2题：
外汇局可以采取下列（）方式对金融机构实施现场核查。
- A、约见被核查金融机构负责人或其授权人
- B、现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料
- C、外汇局认为必要的其他现场核查方式
- D、现场复制、带走被核查金融机构的相关资料
- E、要求被核查金融机构提交相关书面材料
正确答案:A,C,D,E
第3题：
外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，每类企业在办理业务时有何不同（）。
- A、三类企业均会一定限制
- B、A类企业正常办理业务
- C、B类企业需要进行电子数据核查
- D、C企业需凭外汇局“登记表”办理业务
正确答案:B,C,D
第4题：
外方收购中方股权转让款结汇后，应及时向（）申请办理转股收汇外资外汇登记。
- A、出让方所在地外汇局
- B、被收购企业所在地外汇局
- C、出让方或被收购企业所在地外汇局
- D、受让方所在地外汇局
正确答案:B
第5题：
企业发生以下哪种情况，外汇局可将其列为C类企业。（）
- A、未按规定履行报告义务
- B、转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释
- C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
- D、未按规定办理贸易外汇业务登记
正确答案:C
第6题：
外汇局对需现场核查的企业，应制发现场核查通知书，并可采取下列方式实施现场核查，（）除外。
- A、外汇局认为必要的其他现场核查方式
- B、现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料
- C、约见被核查企业法定代表人或其授权人
- D、要求被核查企业提交相关书面材料
正确答案:B
第7题：
外汇局根据现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成（）。
- A、C类
- B、D类
- C、E类
- D、B类
- E、A类
正确答案:A,D,E
第8题：
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，B类企业在分类监管有限期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准，外汇局可将其列为C类企业。
正确答案:正确
第9题：
外汇局实施货物贸易现场核查可采取下列方式（）。
- A、要求被核查企业、经办金融机构提交相关书面材料
- B、约见被核查企业法定代表人或其授权人、经办金融机构负责人或其授权人
- C、现场查阅、复制被核查企业、经办金融机构的相关资料
- D、其他必要的现场核查方式
正确答案:A,B,C,D
第10题：
外汇局以“现场查阅、复制被核查金融机构相关资料”方式对金融机构进行现场核查时有何纪律规定？
正确答案: 现场核查人员不得少于2人，并需出示介绍信或现场核查证等有效证件。现场核查人员少于2人或者未出示证件的，被核查金融机构有权拒绝。