根据人民银行2007年2号令有关规定,金融机构应对单位转入单位的对公转账交易额在()元以上的交易进行监控、及时上报。
第1题:
A.5万元以上(含)
B.20万元以上(含)
C.1万美元及以上(含1万美元)
D.5万美元及以上(含5万美元)
第2题:
第3题:
A.10万元以上(含10万元)
B.20万元以上(含20万元)
C.50万元以上(含50万元)
D.100万元以上(含100万元)
第4题:
柜台办理()业务必须实时进行大额核实。
第5题:
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有()。
A本地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B异地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D单笔交易金额在5万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
第6题:
根据深圳证券交易所现行大宗交易规则的规定,B股单笔交易的最低限额为( )。
A.数量在5万股(含)以上,或交易金额在30万美元(含)以上
B.数量在50万股(含)以上,或交易金额在30万美元(含)以上
C.数量在5万股(含)以上,或交易金额在30万元港币(含)以上
D.数量在50万股(含)以上,或交易金额在30万元港币(含)以上
第7题:
第8题:
A.10万
B.50万
C.100万
D.200万
第9题:
单笔转出金额()以上的行内转账交易,客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。
A5000元(含)
B10000元(含)
C20000元(含)
D50000元(含)
第10题:
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括()。