农业银行柜员考试
单选题实物黄金系统，对客户风险等级为高风险类的客户且（现金）交易额在1万元（含）以上或转账交易额在（）万元以上的，按规定采取加强型尽职调查。A 1B 2C 3D 5
题目
单选题
实物黄金系统，对客户风险等级为高风险类的客户且（现金）交易额在1万元（含）以上或转账交易额在（）万元以上的，按规定采取加强型尽职调查。
A
1
B
2
C
3
D
5
参考答案和解析
正确答案：
B
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或都影印件
- A、1
- B、5
- C、10
- D、15
正确答案:A
第2题：
下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有（）。
- A、单位代理个人开立个人结算账户
- B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
- C、客户要求对活期存折重新写磁
- D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账
正确答案:A,C,D
第3题：
根据反洗客户身份识别规定,保险公司客户身份识别的地点金额为()。
A、财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万元以上或转账10万以上;
B、人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上;
C、退保保费或现金价值人民币2万元以上的;
D、理赔给付金额人民币1万元以上的。
参考答案：D
第4题：
各级机构在为个人客户办理人民币单笔（）或者外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件，以此作为对客户的特定业务识别
- A、1万元以上（含1万元）、1千美元以上（含1千美元）
- B、5万元以上（含5万元）、1万美元以上（含1万美元）
- C、10万元以上（含10万元）、1万美元以上（含1万美元）
- D、50万元以上（含50万元）、5万美元以上（含5万美元）
正确答案:B
第5题：
实物金条销售说法正确的是（）
- A、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，登记客户身份基本信息
- B、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元（含）以上，登记客户身份基本信息
- C、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元（含）以上，登记客户身份基本信息
- D、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元（含）以上，登记客户身份基本信息
正确答案:A
第6题：
对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）
- A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理
- B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
- C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
- D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
正确答案:D
第7题：
客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。
- A、1
- B、2
- C、5
- D、10
正确答案:A
第8题：
关于对公客户大额支付汇款手续费收取标准,下列说法正确的是()
A、1万元(含)以下，5元/笔
B、1-10万元(含)，10元/笔
C、10-50万元(含)，15元/笔
D、50-100万元(含)，20元/笔
E、100万元以上，按交易额的0.002%收取，最高200元/笔
参考答案：ABCDE
第9题：
对个人客户委托交易额在5万－10万元（5万－10万份额），机构客户委托交易额在50万－100万元（50万－100万份额），实行（）.
正确答案:两次确认
第10题：
实物黄金系统，个人客户现金购买实物产品且交易额在（）万（含）以上的，应进行客户身份初次识别。
- A、1
- B、2
- C、3
- D、4
正确答案:A