反洗钱考试
单选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。A 客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金B 客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金C 客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金D 客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
题目
客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金
客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金
客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金
客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
A、真实
B、连续
C、完整
D、准确
第2题：
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
第3题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
第4题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
正确答案:错误
第5题：
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
- A、分别
- B、同时
- C、合并
- D、以上都不对
正确答案:A
第6题：
第7题：
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第8题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第9题：
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？
正确答案:中国人民银行
第10题：
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？
正确答案: 中国人民银行