犯罪洗钱活动的目的在于“隐瞒或掩饰”()
第1题:
第2题:
第3题:
洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。()
第4题:
根据我国《刑法》,明知是毒品犯罪的违法所得,仍协助他人转移以掩饰、隐瞒其性质的,构成()。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,构成()。
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有()A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、诈骗犯罪D、恐怖活动犯罪
单选题犯罪洗钱活动的目的在于“隐瞒或掩饰”()A 犯罪活动B 犯罪分子C 犯罪收益D 犯罪动机
多选题《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A毒品犯罪B恐怖活动犯罪C走私犯罪D贪污贿赂犯罪E金融诈骗犯罪
单选题犯罪洗钱活动的目的在与“隐瞒或掩饰”()A 犯罪活动B 犯罪分子C 犯罪收益D 犯罪动机
洗钱罪所掩饰、隐瞒的违法所得及其收益来源于下列哪些犯罪?( )A、金融诈骗犯罪B、毒品犯罪C、黑社会性质的组织犯罪D、走私犯罪
单选题《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义()A 凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。B 通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。C 洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用,使之合法化的过程。D 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。
《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义()A、凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。B、通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。C、洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用,使之合法化的过程。D、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。
《反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A、走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪B、贪污贿赂犯罪C、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪D、以上皆是
多选题洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括( )。A匿名存储B购买高额保险,然后低价赎回C利用银行贷款掩饰犯罪收益D控制银行E利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益