00074中央银行概论

犯罪洗钱活动的目的在于“隐瞒或掩饰”()A、犯罪活动B、犯罪分子C、犯罪收益D、犯罪动机

题目

犯罪洗钱活动的目的在于“隐瞒或掩饰”()

  • A、犯罪活动
  • B、犯罪分子
  • C、犯罪收益
  • D、犯罪动机
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题:

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律规定采取相关措施的行为。

A.黑社会性质的组织犯罪
B.毒品犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪

答案:A,B,C,D,E
解析:
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、碱坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律规定采取相关措施的行为。

第2题:

洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。

A.匿名存储
B.购买高额保险,然后低价赎回
C.利用银行贷款掩饰犯罪收益
D.控制银行
E.利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益


答案:A,C,D
解析:
ACD属于借用金融机构洗钱;B选项属于通过证券和保险业洗钱;选项E属于伪造商业票据洗钱。

第3题:

洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。()


参考答案:√

第4题:

根据我国《刑法》,明知是毒品犯罪的违法所得,仍协助他人转移以掩饰、隐瞒其性质的,构成()。

  • A、包庇罪
  • B、窝藏罪
  • C、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
  • D、洗钱罪

正确答案:D

第5题:

下列关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的说法错误的是(  )。
A.明知是赃物而购买的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
B.明知是赃物而予以隐匿的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
C.明知是赃物而居中介绍买卖的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
D.明知是自己盗窃获得的赃物而低价予以销售的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪


答案:D
解析:
【精解】犯罪分子销售自己的犯罪所得及其收益,属于不可罚的事后行为,不构成犯罪。故选D项。

第6题:

洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。

A:匿名存储
B:购买高额保险.然后低价赎回
C:利用银行贷款掩饰犯罪收益
D:控制银行
E:利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益

答案:A,C,D
解析:
ACD属于借用金融机构洗钱;B选项属于通过证券和保险业洗钱;选项E属于伪造商业票据洗钱。

第7题:

简述洗钱罪与窝藏、包庇罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区别.


答案:
解析:
洗钱罪中犯罪分子的洗钱目的是防护犯罪的收益不被没收,可以自由使用“清洗”过的犯罪收益,这样,使犯罪收益者不被法律制裁,既包庇了走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪分子,也窝藏转移了上述犯罪的“赃钱”,但因法律特别规定这种行为属洗钱罪,不再定一般的窝藏.包庇罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪.

第8题:

下列哪些行为不应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任?
A.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代岁销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的
B.为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪斯得的财物的
C.明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益,掩饰其来源的
D.明知是走私犯罪的所得及其产生的收益,隐瞒其性质的


答案:B,C,D
解析:
《刑法》第312条第1款规定:“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处……”是为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,A项符合本罪,不选。《刑法》第349条第1款规定:“……为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的,处……”是为窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪,B项构成窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪,当选。《刑法》第191条第1款规定:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处……(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的”是为洗钱罪,C、D两项构成洗钱罪,当选。

第9题:

( )是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

A.洗钱
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理

答案:B
解析:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

第10题:

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,构成()。

  • A、窝藏罪
  • B、窝藏、转移、收购、销售、掩饰、隐瞒赃物罪
  • C、洗钱罪
  • D、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

正确答案:D

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