金融机构管理
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相似问题和答案
第1题：
简述盗窃银行案件的特点？
正确答案: 1、内外勾结作案突出。
2、作案前多有踩点行为。
3、精心策划，周密准备。
4、胆大妄为，不计后果。
第2题：
守护目标内发生盗窃案件应如何处置？
正确答案: 当发现盗窃犯罪时，保安员应立即拨打110向公安机关报案，并向单位保卫部门报告；同时对案件现场视情进行保护，圈定保护范围，防止无关人员进入，维护好现场秩序，对于现场抓获的犯罪嫌疑人，须立即向所在地公安机关报告，或将犯罪嫌疑人直接扭送保卫部门、公安机关；在扭送途中，要注意防止犯罪嫌疑人逃跑、行凶或发生其他意外情况。
第3题：
什么是狱内盗窃案件？如何分类？
参考答案：
是在押罪犯以非法占有、享乐为目的，秘密窃取监狱财产或其他犯人私人物品，数额较大，或者在狱内多次行窃，屡教不改，达到再次追究刑事责任标准的案件。
根据案件的性质，狱内盗窃案件可分为普通盗窃案和重大盗窃案。
根据案件的表现形式，狱内盗窃可分的隐性盗窃和显性盗窃。
根据参加盗窃主体的类型，可将狱内盗窃分为内盗、外盗、混合盗窃三种类型。
根据犯罪动机和犯罪个数、犯罪结果的不同可分为单独盗窃案、附合盗窃案
第4题：
会计重大事件中（）是指会计运营机构发生诈骗、抢劫、盗窃等案件，已经或可能带来银行或客户资金损失的事项。
- A、风险案件
- B、会计案件
- C、事故案件
- D、运营案件
正确答案:A
第5题：
银行发生挤兑事件应如何处置？
正确答案: 发生挤兑事件时，事发行要做到及时汇报情况，及时赶赴现场。基层网点一旦发现多名储户集中提款的情况，要及时报告，不得延误。临柜人员发现提前支取存款者违背常规等极其不正常情况时，要及时将情况报告领导和当地银行监管部门及相应的政府管理机构。
银行各级机构要迅速成立挤兑事件应急处置工作领导小组，明确有关领导分片联系，巡回督导，包干负责。根据现场情况及时采取措施，如挤兑情况继续蔓延扩大、人数规模越来越大时，事发行上级机构主要负责人要立即赶赴网点现场进行处置。到达现场后，要立即查清发生存款挤兑的原因，做到对症下药，处置得当。
发现存款挤兑和围观人数较多时，处置工作人员要迅速采取措施，保持挤兑人员的稳定，防止出现骚乱等事件，并确保现场的安全。
事发行对储户的取款要求一律不得拒绝、限额，到达下班时间不得强行驱赶等候取款的储户，应当延长营业时间办完业务再关门，确保优质服务；现场处置工作人员对挤兑存款和围观群众不能指责和发生冲突，要根据不同情况做好解释工作。
第6题：
盗窃案件的处置该怎样？
正确答案: 及时处置；保护现场；维护秩序；抢救受害人员；追捕犯罪分子。
第7题：
盗窃银行案件通常分为哪两种形式？是如何定义的？
正确答案: 1、通常分为外盗和内盗两种。
2、外盗：是指以非法占有为目地，秘密窃取银行现金、有价证券、重要空白凭证的行为。
内盗：就是监守自盗，主要是银行内部人员乘其它员工不备或规章制度松散，利用职务之便，以非法占有为目的，秘密窃取本行现金、有价证券、各种重要空白凭证的行为。
第8题：
《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括
A.案件信息报送及登记
B.案件调查
C.案件审结
D.后续处置
正确答案：ABCD
第9题：
基层银行发生诈骗案件应如何处置？
正确答案: 发生诈骗案件，应成立诈骗案件应急处置领导小组，负责事发后的案件调查、损失追索、人员处理、对外宣传解释等工作，及时采取措施，减少案件风险损失，消除不利影响。
发现诈骗案件线索时，当班工作人员要立即报告行领导。如行领导人员涉嫌作案，工作人员可越级报告。所在银行要迅速报告上级行案件主管部门，同时报告案件应急处理工作组。案件报告包括案件来源、涉案嫌疑人情况、主要案情、初步性质、涉案资金数额、临时处置措施、可能引发的经济纠纷情况、拟进一步采取的措施等内容。大案要案发生后24小时内报告总行，一般案件发生后3个工作日之内上报总行。
第10题：
运钞车发生抢劫案件应如何处置？
正确答案: 当运钞车交接款箱遇有歹徒抢劫时，交接人员应立即停止装卸，迅速关闭保险箱和车门。押运人员要迅速采取有力手段制止犯罪，驾驶员应立即利用车载通讯工具或电话向110报警。解款员和网点员工要配合押运人员共同制服歹徒。驾驶员应保持车辆始终处于启动状态，随时准备驶离现场。
当运钞车在行驶过程中遭到犯罪分子袭击时，所有随车人员要临危不惧，镇定不乱，根据面临的情况因地制宜，灵活处置。当歹徒拦截车辆时，不要停车，加大油门强行冲过，迅速到出事地点附近的公安机关等有关部门报告，请求派出力量追捕罪犯。
当歹徒设置路障或因道路限制不能冲出时要将车辆停在便于掩护、易守难攻的地点，所有随车人员以车辆或有利地形为依托，运用手中武器向歹徒发出警告，如果歹徒不听劝告继续犯罪，可以击伤或击毙歹徒。