经济犯罪侦查执法资格考试

国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测外，还可以制定金融机构反洗钱规章。（）

题目

国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测外，还可以制定金融机构反洗钱规章。（）

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第1题：

()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

A、国务院反洗钱行政主管部门

B、反洗钱局

C、中国反洗钱监测分析中心

D、银监会


参考答案：A

第2题：

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。()


参考答案：对

第3题：

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()

A.负责组织协调全国的反洗钱工作

B.负责反洗钱资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作

E.调查可疑交易

F.开展反洗钱国际合作。


答案：ABCDEF

第4题：

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱（）工作。

  • A、预防
  • B、协调
  • C、监督管理
  • D、报告

正确答案:C

第5题：

国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责()的资金监测。

A、账户管理

B、可疑交易

C、反洗钱

D、大额交易


参考答案：C

第6题：

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,目前,国务院反洗钱行政主管部门是()


答案：中国人民银行

第7题：

根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作

B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供

D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


正确答案：ABCD

第8题：

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()

A.组织、协调全国反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E.在职责范围内调查可疑交易活动


答案：ABCDE

第9题：

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。

A、组织、协调全国反洗钱工作

B、负责反洗钱的资金监测

C、制定金融机构反洗钱规章

D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E、在职责范围内调查可疑交易活动


正确答案：ABCDE

第10题：

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。


正确答案:正确

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