反洗钱考试
进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准。现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和（）；否则银行业金融机构有权拒绝检查。
题目
进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准。现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和（）；否则银行业金融机构有权拒绝检查。
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第1题：
根据我国《银行业监督管理法》的规定，银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以进行现场检查。以下关于现场检查的表述，哪一项是不正确的？()
A、现场检查应当经银行业监督管理机构负责人批准
B、检查人员可以少于2人，但是应当出示合法证件和检查通知书
C、检查人员未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查
D、对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料，银行业监督管理机构有权予以封存
B、检查人员可以少于2人，但是应当出示合法证件和检查通知书
C、检查人员未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查
D、对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料，银行业监督管理机构有权予以封存
答案：B
解析：
【考点】现场检查制度。详解：《银行业监督管理法》第34条规定：银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取下列措施进行现场检查：(1)进入银行业金融机构进行检查；(2)询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明：(3)查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存；(4)检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准。现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。因此，B项错误，A、C、D项均正确。
第2题：
组织实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，检查人员少于2人或未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。（ ）
答案：对
解析：
组织实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，检查人员少于2人或未出示合法证件和检查通知书的。银行业金融机构有权拒绝检查。
第3题：
银行业监督管理机构进入银行业金融机构进行现场检查，检查人员不得少于二人，并应当出示合法证件。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
第4题：
银行业监督管理机构进入银行业金融机构进行现场检查，检查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和检查通知书。
A对
B错
对
略
第5题：
进入银行业金融机构进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准，检察人员不得少于（ ）人且检查人员出示合法证件和检查通知书。
A.2
B.3
C.5
D.7
B.3
C.5
D.7
答案：A
解析：
进入银行业金融机构进行现场检查，应当经国务院银行业监督管理机构及其派出机构的负责人批准。现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。
第6题：
下列关于银行业监管措施中现场检查的说法，错误的是( )。
A.现场检查时，检查人员应当出示合法证件和检查通知书
B.现场检查时，检查人员不得少于二人
C.进行现场检查应当经银行业监督管理机构负责人批准
D.银行业金融机构必须无条件接受检查
A.现场检查时，检查人员应当出示合法证件和检查通知书
B.现场检查时，检查人员不得少于二人
C.进行现场检查应当经银行业监督管理机构负责人批准
D.银行业金融机构必须无条件接受检查
答案：D
解析：
答案为D。根据《银行业监督管理法》第三十四条的规定，现场检查时，检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查，故选D。
第7题：
进入银行业金融机构进行现场检查．应当经银行业监督管理机构负责人批准，且检查人员不得少于（），并应当出示合法证件和检查通知书。
A:七人
B:五人
C:二人
D:三人
B:五人
C:二人
D:三人
答案：C
解析：
暂无解析
第8题：
下列关于银行业监管措施中现场检查的说法，不正确的是( )。
A．进行现场检查应当经银行业监督管理机构负责人批准
B．现场检查时，检查人员不得少于二人
C．现场检查时，检查人员应当出示合法证件和检查通知书
D．银行业金融机构必须无条件接受检查
正确答案：D
解析：国务院银行业监督管理机构应当制定现场检查程序，规范现场检查行为。进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准。现场检查时，检查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和检查通知书。检查人员少于两人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。
解析：国务院银行业监督管理机构应当制定现场检查程序，规范现场检查行为。进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准。现场检查时，检查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和检查通知书。检查人员少于两人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。
第9题：
进入银行业金融机构进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准，检察人员不得少于( )人且检查人员出示合法证件和检查通知书。
A.2
B.3
C.5
D.7
B.3
C.5
D.7
答案：A
解析：
进入银行业金融机构进行现场检查，应当经银监会及其派出机构的负责人批准。现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。
第10题：
银行业监督管理机构进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和检查通知书；否则银行业金融机构有权拒绝检查。
- A、一
- B、二
- C、三
- D、四
正确答案:B