我国洗钱犯罪的主管要件的规定,下列说法正确的是()
第1题:
我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定,下列说法正确的是()
A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
第2题:
各个国家洗钱犯罪主体构成的说法,正确的是:
A.德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否定法人可以构成洗钱犯罪主体
B.中国和美国承认法人可以构成洗钱犯罪主体
C.德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.中国承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
E.国际刑法范围规范的立场原则比较统一,一般认为上游犯罪主体应该成为洗钱犯罪主体
第3题:
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金或者金融票据
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
D.协助将资金汇往境外
第4题:
与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()
A.行为主体
B.行为方式
C.主观要件
D.上游犯罪
第5题:
我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是()
A.法人可以构成洗钱犯罪主体
B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
第6题:
下列关于洗钱的危害性的说法中,错误的是()
A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱严重危害经济的健康发展
C.洗钱助长和滋生腐败
D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得
第7题:
我国洗钱犯罪的主管要件的规定,下列说法正确的是()
A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
第8题:
A、过失洗行为也构成洗犯罪
B、洗犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C、行为人实施洗行为时主观上必须是故意的
D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗犯罪
第9题:
以下关于洗钱基本内涵的说法中,正确的是()
A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为
B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗,“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款
C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
第10题: