反洗钱考试
遵循“了解你的客户”原则，需要（）。A、了解客户及其交易目的B、了解客户及其交易性质C、了解实际控制客户的自然人D、了解交易的实际受益人
题目
遵循“了解你的客户”原则，需要（）。
- A、了解客户及其交易目的
- B、了解客户及其交易性质
- C、了解实际控制客户的自然人
- D、了解交易的实际受益人
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相似问题和答案
第1题：
从业机构应遵循“了解你的客户”原则,执行客户身份识别。()
此题为判断题(对，错)。
正确答案：正确
第2题：
商业银行对授信中的国别风险进行识别时，应严格遵循（ ）原则。
A.了解你的客户
B.理解你的客户
C.尊重你的客户
D.保护你的客户
B.理解你的客户
C.尊重你的客户
D.保护你的客户
答案：A
解析：
商业银行对授信中的国别风险进行识别时，应当确保国际授信与国内授信适用同等原则，其中包括：严格遵循“了解你的客户”原则，对境外借款人进行充分的尽职调查，确保借款人有足够的外币资产或收入来源履行其外币债务等。
第3题：
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则。
A、认识你的客户
B、见过你的客户
C、熟悉你的客户
D、了解你的客户
参考答案：D
第4题：
客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则
- A、了解你的客户原则
- B、谨慎评估原则
- C、协调配合原则
- D、动态管理原则
正确答案:A,B,C,D
第5题：
客户身份识别，是指广发银行在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应遵循（）的原则。
- A、了解你的客户”
- B、熟悉你的客户”
- C、见过你的客户”
- D、认识你的客户”
正确答案:A
第6题：
各级机构应遵循“了解你的客户”原则,开展客户身份识别以下哪些内容需要了解:()
A.客户的真实身份
B.客户的交易目的
C.客户的交易性质
D.实际控制客户的自然人
答案：ABCD
第7题：
应遵循（）的原则，对于信用良好且遵守结算制度规定的客户，可出具《大额款项支付免电话核实承诺书》
- A、理解你的客户
- B、了解你的客户
- C、了解机构客户
- D、喜欢你的客户
正确答案:B
第8题：
对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”原则。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：对
第9题：
客户风险分类工作应遵循的原则（）.
- A、了解你的客户
- B、定量与定性相结合
- C、持续性原则
- D、审慎性原则
正确答案:A,B,C,D
第10题：
在办理银银代理信用卡还款业务时应遵循（）原则。
- A、了解你的业务
- B、了解你的客户
- C、尽职调查
正确答案:B