反洗钱考试

反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

题目

反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

参考答案和解析
正确答案:正确
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第1题：

内部控制应当包括的要素()

A. 内部控制环境

B. 风险识别与评估

C. 内部控制措施

D. 信息交流与反馈


正确答案：ABCD

第2题：

监管部门对内部控制评价的内容不包括（ ）。 A．内部控制环境评价 B．信息披露评价 C．内部控制措施评价 D．信息交流与反馈评价


正确答案：B
信息披露评价不是监管部门对内部控制评价的内容。

第3题：

反洗钱内部控制的构成要素包括()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与交流

E.监督与纠正


参考答案：ABCDE

第4题：

商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标，由五个相互关联、相互作用的过程构成，这些过程包括（ ）。

A．内部控制环境、风险识别与评估、内部控制管理、监督评价与纠正、信息交流与反馈

B．内部控制管理、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正、信息交流与反馈

C．内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正、信息交流与反馈

D．内部控制管理、风险识别与防范、内部控制制度、监督评价与纠正、信息交流与反馈


正确答案：C

第5题：

反洗钱部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及 开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第6题：

反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第7题：

内部控制包括()等要素。

A、内部控制环境

B、风险识别与评估

C、内部控制措施

D、信息交流与反馈

E、监督评价与纠正


参考答案：ABCDE

第8题：

从广义上讲,组织沟通的目的就是进行有效信息交流,充分获取内部和外部的信息,促进组织正常发展( )

此题为判断题(对，错)。


参考答案：√

第9题：

信息与交流包括获取充足的信息，有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。()


答案： 对

第10题：

监管部门对内部控制评价的内容不包括（　　）。

A.内部环境评价
B.信息披露评价
C.内部控制活动评价
D.信息交流与沟通评价

答案：B
解析：
监管部门对内部控制评价的内容包括五大要素，即内部环境、风险评估、控制活动、内部监督和信息与沟通。 @##

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