反洗钱考试
总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。A、重点B、全面C、专题D、专项
题目
总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。
- A、重点
- B、全面
- C、专题
- D、专项
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相似问题和答案
第1题：
铁路局每年春、秋两季组织对技术设备进行一次全面检查。各专业管理部门组织对本专业的技术设备进行专项检查的检查办法由各专业部门制定。
正确答案:正确
第2题：
各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构，并配备专职的反洗钱工作人员。
正确答案:正确
第3题：
专业检查分别由各专业部门组织进行，每年至少进行四次。 （ ）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
第4题：
可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，（）工作人员要全面关注各种情况，根据各自的职责履行反洗钱监测义务。
- A、公司业务条线
- B、个人业务条线
- C、国际业务条线
- D、各专业、各层级
正确答案:D
第5题：
总分行每年根据工作需要组织阶段性（）。
- A、常规检查
- B、专项检查
- C、现场检查
- D、全面检查
正确答案:B
第6题：
各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。
- A、休眠账户
- B、重点账户
- C、异动账户
- D、可疑账户
正确答案:B,C,D
第7题：
网上银行反洗钱工作纳入稽核监督检查工作范围，各相关部门应采取常规检查和专项检查相结合的方式，分层次、有重点地开展反洗钱检查监督，及时发现和整改反洗钱工作中的问题。
正确答案:正确
第8题：
各机构应至少每年组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对()、()、()的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
参考答案：重点账户;异动账户;可疑账户
第9题：
（）负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。
- A、会计部
- B、反洗钱工作办公室
- C、稽核部
- D、合规部
正确答案:D
第10题：
总、分行每年组织各专业条线进行相关（）。
- A、常规检查
- B、专项检查
- C、现场检查
- D、全面检查
正确答案:A