反洗钱考试
来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币，此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。
题目
来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币，此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。
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第1题：
美元纸币的印制机构和发行机构分别是()。
A、美国特勤局、美国联邦储备系统
B、美国财政部、美国花旗银行
C、美国印制局、美国联邦储备系统
D、美国印制局、美国特勤局
参考答案：C
第2题：
美国承担中央银行职能的机构是（）
- A、美国银行
- B、花旗银行
- C、联邦储备体系
- D、证券交易委员会
正确答案:C
第3题：
1961年发行第一张大额可转让存单的是【 】
A．荷兰银行
B．英格兰银行
C．美国花旗银行
D．日本银行
正确答案：C
第4题：
大额可转让定期存单是由（）首先发行的。
- A、美国联邦银行
- B、纽约花旗银行
- C、英格兰银行
- D、日本银行
正确答案:B
第5题：
下列哪些属于商业银行进行的国际债券投资？（）
- A、美国花旗银行在纽约购买中国政府发行的美元债券。
- B、英国的汇丰控股银行在伦敦购买中国政府发行的美元债券。
- C、中国工商银行将持有的大量美元在美国购买美国政府债券或高品质的企业债券。
- D、中国工商银行纽约分行购买美国运通公司美国境内发行的债券。
正确答案:A,B,C,D
第6题：
美国中央银行是( )
A．纽约联邦储备银行
B．美国联邦储备委员会
C．美国纽约第一花旗银行
D．美国美洲银行
正确答案：B
第7题：
旅行支票（TRAVELER’S CHEQUE）可由下列机构发行（）。
- A、花旗银行
- B、非银行金融机构
- C、美联储
- D、美国运通公司
正确答案:A,B,D
第8题：
世界上最早的银行信用卡是由( )银行于1952年发行的。
A美国富兰克林国民银行
B中国工商银行
C美国花旗银行
D英国的扎达银行
参考答案：A
第9题：
1961年发行第一张大额可转让存单的是（）
- A、荷兰银行
- B、英格兰银行
- C、美国花旗银行
- D、日本银行
正确答案:C
第10题：
大额可转让定期存单最早是由美国花旗银行发行于（）
- A、1960年
- B、1961年
- C、1978年
- D、1956年
正确答案:B