反洗钱考试
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取以下方式进行确认和核实（）A、电话询问B、书面询问C、走访金融机构D、现场检查E、约见金融机构高级管理人员谈话
题目
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取以下方式进行确认和核实（）
- A、电话询问
- B、书面询问
- C、走访金融机构
- D、现场检查
- E、约见金融机构高级管理人员谈话
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相似问题和答案
第1题：
中国人民银行及其分支机构应根据非现场监管信息以及设定的非现场监管分析指标,对金融机构反洗钱工作情况进行()。
A、审查
B、分析
C、评估
D、总结
参考答案：ABC
第2题：
中国人民银行及其分支机构应对金融机构所报送的非现场监管信息进行()金融机构执行反洗钱法律制度的情况。
A、审核登记
B、分类整理
C、分析评估
D、总结考评
参考答案：ABC
第3题：
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可根据情况采取什么方式进行确认和核实?()
A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构
D.约见金融机构高级管理人员谈话
答案：ABCD
第4题：
中国人民银行及其分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管工作目标和对非现场监管资料的分析指标。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第5题：
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容,规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第6题：
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可根据情况采取以下方式进行确认和核实。()
A、电话询问
B、书面询问
C、走访金融机构
D、约见金融机构高级管理人员谈话
参考答案：ABCD
第7题：
中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第8题：
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取什么方式进行确认和核实？
正确答案：电话询问、书面询问、走访金融机构、约见金融机构高级管理人员谈话等四种方式。
第9题：
中国人民银行及其分支机构应对金融机构所报送的非现场监管信息进行审核登记,分类整理,分析评估金融机构执行反洗钱法律制度的情况。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第10题：
中国人民银行及其分支机构应根据非现场监管信息以及设定的非现场监管分析指标,对金融机构反洗钱工作情况进行审查、分析和总结。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误