反洗钱考试
金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A、3B、5C、10D、15
题目
金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
- A、3
- B、5
- C、10
- D、15
相似问题和答案
第1题：
金融机构各分支机构应于每月初（ ）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
A.3
B.5
C.10
D.15
第2题：
金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部。
正确答案:错误
第3题：
金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。()
第4题：
金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。
正确答案:错误
第5题：
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
正确答案:正确
第6题：
反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）
- A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
- B、《金融机构反洗钱规定》
- C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
- D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
- E、《反洗钱工作管理办法》
正确答案:B,C,D
第7题：
境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
正确答案:经营外汇业务
第8题：
金融机构个分支机构应于每月初()个工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
A.3
B.5
C.10
D.15
第9题：
金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报？
正确答案:金融机构应当在大额交易发生后的3个工作日内，可疑交易发生后的8个工作日内将交易报告报期总部，由金融机构总部指定的一个机构，及时以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
第10题：
金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
- A、3
- B、5
- C、10
- D、15
正确答案:B