反洗钱考试

我国反洗钱信息中心是（）A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行反洗钱局C、中国金融情报中心D、中国犯罪情报中心

题目

我国反洗钱信息中心是（）

  • A、中国反洗钱监测分析中心
  • B、中国人民银行反洗钱局
  • C、中国金融情报中心
  • D、中国犯罪情报中心
参考答案和解析
正确答案:A
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第1题：

根据《反洗钱法》的规定海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的应当及时通报()

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.反洗钱行政主管部门

C.反洗钱信息中心

D.国务院有关部门


答案：B

第2题：

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由( )制定。

A、反洗钱信息中心

B、银保监会及其分支机构

C、反洗钱信息中心

D、国务院反洗钱行政主管部门


参考答案：D

第3题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。 ( )


正确答案：√
答案为A。略

第4题：

负责管理我国的顶级域名管理的机构是（）。

  • A、中国金融信息中心
  • B、中国互联网信息中心
  • C、中国计算机中心
  • D、国际信息中心

正确答案:B

第5题：

我国反洗钱信息中心是( )

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国金融情报中心

D.中国犯罪情报中心


正确答案：A

第6题：

关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()。

A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

B、接收、分析大额和可疑交易报告

C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查

D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果


参考答案：C

第7题：

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责( )的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、每笔交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告

D、大额交易和可疑交易报告


参考答案：D

第8题：

我国反洗钱信息中心应履行哪些反洗钱职责?


答案：(1)负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析 

第9题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱信息中心或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。()


参考答案：错

第10题：

审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构是（）

  • A、中国人民银行
  • B、反洗钱信息中心
  • C、反洗钱资金监测中心
  • D、金融监督管理机构

正确答案:D

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