反洗钱考试
金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当（）客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、审查B、核查C、检查D、核对
题目
金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当（）客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- A、审查
- B、核查
- C、检查
- D、核对
参考答案和解析
正确答案:D
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相似问题和答案
第1题：
下列不属于银监会负责监管的非银行金融机构是( )。
A．金融资产管理公司
B．货币经纪公司
C．基金管理公司
D．金融租赁公司
正确答案：C
解析：由银监会负责监管的非银行金融机构包括金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。C项基金管理公司的监管机构应为证监会。故选C。
解析：由银监会负责监管的非银行金融机构包括金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。C项基金管理公司的监管机构应为证监会。故选C。
第2题：
下面属于非银行业金融机构的有：
A.金融资产管理公司
B.汽车金融公司
C.企业集团财务公司
D.金融租赁公司
E.信托公司
F.保险公司
G.货币经纪公司
B.汽车金融公司
C.企业集团财务公司
D.金融租赁公司
E.信托公司
F.保险公司
G.货币经纪公司
答案：A,B,C,D,E,G
解析：
第3题：
以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时应当核对客户的客户的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件()
A.金融资产管理公司
B.财务公司
C.金融租赁公司
D.汽车金融租赁公司
E.货币经纪公司
答案：ABCDE
第4题：
下列属于非银行金融机构的有( )。
A.货币经纪公司
B.金融资产管理公司
C.汽车金融公司
D.信托投资公司
E.金融租赁公司
B.金融资产管理公司
C.汽车金融公司
D.信托投资公司
E.金融租赁公司
答案：A,B,C,D,E
解析：
非银行金融机构是金融体系的重要组成部分。属于中国银行业监督管理委员会监管的非银行业机构，包括金融资产管理公司、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司、贷款公司等非银行金融机构。
第5题：
下列属于非银行金融机构的有（ ）。
A.货币经纪公司
B.金融租赁公司
C.消费金融公司
D.金融资产管理公司
E.信托投资公司
B.金融租赁公司
C.消费金融公司
D.金融资产管理公司
E.信托投资公司
答案：A,B,C,D,E
解析：
非银行金融机构包括金融资产管理公司、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司、贷款公司等。
第6题：
“受人之托，代人理财”，这是形容( )的业务。
A．金融资产管理公司
B．信托公司
C．金融租赁公司
D．货币经纪公司
正确答案：B
第7题：
非银行金融机构包括（）
A.金融资产管理公司
B.企业集团财务公司
C.金融租赁公司
D.汽车金融公司
E.证券公司
B.企业集团财务公司
C.金融租赁公司
D.汽车金融公司
E.证券公司
答案：A,B,C,D
解析：
根据《非银行金融机构行政许可事项实施办法》第二条的规定，本办法所称非银行金融机构，包括经银监会批准设立的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、境外非银行金融机构驻华代表处等机构。
第8题：
政策性银行、金融资产管理公司、城市信用社、农村信用社、农村合作银行、信托投资公司、()等其他银行业金融机构参照本指引执行。
A.财务公司
B.金融租赁公司
C.汽车金融公司
D.货币经纪公司
E.邮政储蓄机构
参考答案：ABCDE
第9题：
下列属于非银行金融机构的有（ ）。
A.货币经纪公司
B.金融资产管理公司
C.汽车金融公司
D.信托公司
E.金融租赁公司
B.金融资产管理公司
C.汽车金融公司
D.信托公司
E.金融租赁公司
答案：A,B,C,D,E
解析：
非银行金融机构是金融体系的重要组成部分。属于中国银行业监督管理委员会监管的非银行业机构包括金融资产管理公司、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司、贷款公司等非银行金融机构。
第10题：
在我国，非银行金融机构主要包括（ ）.汽车金融公司和货币经纪公司等。
A.信托公司
B.财务公司
C.金融租赁公司
D.小额贷款公司
E.证券公司
B.财务公司
C.金融租赁公司
D.小额贷款公司
E.证券公司
答案：A,B,C,D
解析：