反洗钱考试
简述金融诈骗罪种类。
题目
简述金融诈骗罪种类。
参考答案和解析
正确答案:
（1）集资诈骗罪；（2）贷款诈骗罪；（3）票据诈骗罪；（4）金融凭证诈骗罪；（5）信用证诈骗罪；（6）信用卡诈骗罪；（7）有价证券诈骗罪；（8）保险诈骗罪。
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相似问题和答案
第1题：
下列不属于金融诈骗的是( )。
A.票据诈骗罪
B.骗取贷款罪
C.金融凭证诈骗罪
D.有价证券诈骗罪
正确答案：B
第2题：
单位不构成犯罪主体的金融犯罪有（ ）。
A.信用卡诈骗罪
B.贷款诈骗罪
C.集资诈骗罪
D.票据诈骗罪
E.金融凭证诈骗罪
B.贷款诈骗罪
C.集资诈骗罪
D.票据诈骗罪
E.金融凭证诈骗罪
答案：A,B
解析：
贷款诈骗罪和信用卡诈骗罪中，单位不能成为犯罪主体。
第3题：
下列关于金融诈骗犯罪的各种说法中，错误的是：（ ）
A．除贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪和集资诈骗罪以外，其他金融诈骗罪均可由单位实施
B．刑法只对集资诈骗罪和贷款诈骗罪明确规定了必须以非法占有为目的，因此．其他金融诈骗罪不须具备该主观要件要素
C．自然人实施金融诈骗罪的，其罚金刑均采取了限额制
D．单位实施金融诈骗罪的一律实行双罚制，并对直接负责的主管人员规定了与自然人实施该种犯罪同等的法定刑种类和幅度
正确答案：ABD
【考点】贷款诈骗罪；信用卡诈骗罪；有价证券诈骗罪；单位犯罪
【解析】贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪只能由自然人构成，其他的金融诈骗罪均可以由单位构成。所有的金融诈骗罪均需要以非法占有为目的。自然人实施金融诈骗罪的，其罚金刑均采取限额制。故本题ABD项表述错误。
【考点】贷款诈骗罪；信用卡诈骗罪；有价证券诈骗罪；单位犯罪
【解析】贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪只能由自然人构成，其他的金融诈骗罪均可以由单位构成。所有的金融诈骗罪均需要以非法占有为目的。自然人实施金融诈骗罪的，其罚金刑均采取限额制。故本题ABD项表述错误。
第4题：
下列属于金融诈骗罪的有（）。
- A、非法出具金融票证罪
- B、吸收客户资金不入账罪
- C、信用卡诈骗罪
- D、票据诈骗罪
- E、集资诈骗罪
正确答案:C,D,E
第5题：
单位贷款诈骗应当认定为以下（）罪名。
- A、贷款诈骗罪
- B、合同诈骗罪
- C、诈骗罪
- D、金融诈骗罪
正确答案:B
第6题：
下列金融诈骗罪中,( )可以判处死刑。
A．信用证诈骗罪
B．集资诈骗罪
C．贷款诈骗罪
D．票据诈骗罪
正确答案：ABD
解析：根据《刑法》第199条的规定。
解析：根据《刑法》第199条的规定。
第7题：
下列属于金融诈骗罪的有（ ）。
A.非法出具金融票证罪
B.吸收客户资金不入账罪
C.信用卡诈骗罪
D.票据诈骗罪
E.集资诈骗罪
B.吸收客户资金不入账罪
C.信用卡诈骗罪
D.票据诈骗罪
E.集资诈骗罪
答案：C,D,E
解析：
金融诈骗罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪。AB两项属于破坏金融管理秩序罪中的破坏银行和其他金融机构管理类犯罪。
第8题：
简述金融诈骗罪种类。
答案：(1)集资诈骗罪;(2)贷款诈骗罪;(3)票据诈骗罪;(4)金融凭证诈骗罪;(5)信用证诈骗罪;(6)信用卡诈骗罪;(7)有价证券诈骗罪;(8)保险诈骗罪。
第9题：
简述金融诈骗罪的防范要点？
正确答案: 1加强法律预防、2加强社会预防、3加强行业预防、加强技术预防、5加强协作预防。
第10题：
简述非银行金融机构的种类。
正确答案: 非银行金融机构的种类较多，包括保险公司、证券公司、信托机构、租赁公司、基金管理公司、财务公司、信用合作组织、消费信贷机构、期货交易机构等。