反洗钱考试

反洗钱监管的协调合作包括（）A、反洗钱工作部际联席会议B、反洗钱的国际合作C、反洗钱国际情报交流D、反洗钱联合执法E、反洗钱协调机制

题目

反洗钱监管的协调合作包括（）

  • A、反洗钱工作部际联席会议
  • B、反洗钱的国际合作
  • C、反洗钱国际情报交流
  • D、反洗钱联合执法
  • E、反洗钱协调机制
参考答案和解析
正确答案:B,E
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第1题：

金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？

A.成员单位负责人

B.成员单位主管反洗钱工作的领导

C.成员单位负责反洗钱工作的司局领导

D.成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导


正确答案：C

第2题：

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反监管协调合作机制应职责清晰、权责对等、配合有力。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：正确

第3题：

反洗钱非现场监管包括哪些内容?()

A.反洗钱非现场监管包括信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档


答案：ABCD

第4题：

中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（ ）

A.参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管；

B.制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查；

C.参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传；

D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；

E.其他依法履行的反洗钱职责；


正确答案：ABCDE

第5题：

反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和反洗钱协调机制。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第6题：

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,以反洗钱工作部际联席会议为依托,强化部门间三反工作组织协调机制,制定整体战略、重要政策和措施,推动贯彻落实,指导三反领域国际合作,加强监管合作。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：正确

第7题：

中国人民银行作为我国反洗钱监管机构,其主要职责为“制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查,参加反洗钱监管合作”。()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第8题：

《三反意见》在加强反洗钱监管方面提出了多项政策措施,主要包括()

A.强调反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合

B.提出适时扩大反洗钱监管范围

C.进一步完善反洗钱监管模式

D.采取多种方式提升监管工作效率


答案：ABCD

第9题：

金融监管部门反洗钱领导小组的组建，标志着我国金融监管部门反洗钱协调机制正式建立。()

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第10题：

“一带一路”建设要加强金融监管合作，推动签署（）谅解备忘录，逐步在区域内建立高效监管协调机制。

  • A、多边监管合作
  • B、协作监管合作
  • C、共同监管合作
  • D、双边监管合作

正确答案:D

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