反洗钱考试
违法发放贷款罪与违法向关系人发放贷款罪的区别在于违法发放贷款的对象不同，前者的对象不是特定的，后者的对象只限于关系人。
题目
违法发放贷款罪与违法向关系人发放贷款罪的区别在于违法发放贷款的对象不同，前者的对象不是特定的，后者的对象只限于关系人。
相似问题和答案
第1题：
下列关于违法发放贷款的说法中，错误的是( )。
A．违法发放贷款罪。是指银行或者其他金融机构的工作人员，违反规定发放贷款，造成重大损失的行为
B．本罪的客体是国家对贷款的管理制度
C．本罪主体是一般主体，包括自然人和单位
D．本罪主观方面是故意，并且违法向关系人发放贷款罪中还要求明知是关系人而违法向其发放贷款
解析：违法发放贷款罪的本罪主体是特殊主体，即银行户或者其他金融机构及其工作人员。
第2题：
只有金融机构的工作人员才能构成违法向关系人发放贷款罪的主体，金融机构则不能。（）
此题为判断题(对，错)。
第3题：
下列属于主观方面过失犯罪的是：
A．玩忽职守罪
B．巨额财产来源不明罪
C．挪用公款罪
D．违法向关系人发放贷款罪
第4题：
金融机构违反《金融违法行为处罚办法》规定发放贷款的，应当进行以下处理:
A.给予警告，没收违法所得，并处违法所得
B.对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记大过直至开除的纪律处分
C.情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D.构成违法向关系人发放贷款罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
第5题：
关于违法向关系人发放贷款罪，行为人在主观方面只能是“过失”。（）
此题为判断题(对，错)。
第6题：
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，构成违法向关系人发放贷款罪。()
此题为判断题(对，错)。
第7题：
关于违法向关系人发放贷款罪，本罪的犯罪主体是特殊主体。（）
此题为判断题(对，错)。
第8题：
违法向关系人发放贷款罪与违法发放贷款罪除了犯罪对象不同外，对犯罪结果的要求也不同，前者要求“造成较大损失”，后者则要求“造成重大损失”。
第9题：
金融机构违反《金融违法行为处罚办法》规定发放贷款的，下列说法错误的是（ ）。
A.给予警告，没收违法所得，并处违法所得
B.对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职直至开除的纪律处分
C.情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D.构成违法向关系人发放贷款罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
第10题：