反洗钱考试

台湾居民开立个人结算账户,应出具()或者其他有效旅行证件。A、居民身份证或临时身份证B、港澳居民往来内地通行证C、台湾居民来往大陆通行证D、护照

题目

台湾居民开立个人结算账户,应出具()或者其他有效旅行证件。

  • A、居民身份证或临时身份证
  • B、港澳居民往来内地通行证
  • C、台湾居民来往大陆通行证
  • D、护照
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第1题:

有关个人银行结算账户的说法,正确的是()。

A、对开立个人银行结算账户除要求个人必须出具有效身份证件外,银行还可根据需要,要求申请人出具户口薄、驾驶执照、护照等有效证件

B、个人开立个人银行结算账户的账户名称应与其提供的有效身份证件中的名称全称一致

C、个人银行结算账户具有活期储蓄功能,开户银行对个人银行结算账户计付活期利息

D、个人申请开立使用支票、信用卡等信用支付工具的个人银行结算账户时,可由他人代办

E、开立个人银行结算账户要求个人必须出具有效身份证件,户口薄、驾驶执照、护照等除外


本题答案:A, B, C

第2题:

存款人申请开立个人银行结算账户应向银行出具的证明文件包括有()、

A.中国居民,出具居民身份证或临时身份证

B.中国人民解放军军人,出具军人身份证件

C.中国人民武装警察,出具武装身份证件

D.香港、澳门居民,出具港澳居民往来内地通行证

E.台湾居民,出具台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件


答案:ABCDE

第3题:

境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括()。

A.华侨出具中国护照

B.香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证

C.台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件

D.外国公民出具护照或外国人永久居留证,或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件


参考答案:ABCD

第4题:

香港、澳门居民申请开立个人银行结算账户,应出具()证明文件。

  • A、居民身份证
  • B、护照
  • C、港澳居民往来内地通行证
  • D、旅行证件

正确答案:C

第5题:

下列可依法作为境内商业银行个人存款账户开户实名证件的有( )。

A.军人身份证件、武装警察身份证件
B.外国公民持有的有效护照
C.居民身份证或者临时居民身份证
D.户口簿
E.港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件

答案:A,B,C,D,E
解析:
国务院颁布的《个人存款账户实名制规定》(自2000年4月1日起施行)第5条规定,下列身份证件为实名证件:①居住在境内的中国公民,为居民身份证或者临时居民身份证;②居住在境内的16周岁以下的中国公民,为户口簿;③中国人民解放军军人,为军人身份证件;中国人民武装警察,为武装警察身份证件;④香港、澳门居民,为港澳居民往来内地通行证;台湾居民,为台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件;⑤外国公民,为护照。前款未作规定的,依照有关法律、行政法规和国家有关规定执行。

第6题:

为对私客户办理一次性金融服务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看以下客户的哪些证明文件()

A.华侨出具中国护照

B.香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证

C.台湾居民出具往来大陆通行证或其他有效旅行证件

D.外国公民出具护照或外国人永久居留证,或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件


参考答案:ABCD

第7题:

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看以下客户的哪些身份证明文件?

A. 华侨出具中国护照

B. 香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证

C. 台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件

D. 外国公民出具护照或外国人永久居留证,或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件


答案:ABCD

第8题:

申请开立个人银行结算账户应出具相关证明文件,下列说法正确的是()。

A、中国居民,应出具居民身份证或临时身份证

B、中国人民解放军军人,应出具军人身份证件

C、香港、澳门居民,应出具港澳台居民往来内地通行证

D、外国公民,应出具护照

E、台湾居民,应出具台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件


本题答案:A, B, C, D, E

第9题:

存款人申请开立个人银行结算账户,可以出具哪些证明文件办理()

  • A、中国居民,应出具居民身份证或临时身份证
  • B、中国人民解放军军人,应出具军人身份证件
  • C、中国人民武装警察,应出具武警身份证件
  • D、香港、澳门居民,应出具港澳居民往来内地通行证;台湾居民应出具台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件
  • E、外国公民,应出具护照
  • F、法律、法规和国家有关文件规定的其他有效证件

正确答案:A,B,C,D,E,F

第10题:

存款人申请开立个人结算存款账户,应向信用社出具的有效身份证件包括()。

  • A、中国居民,应出具居民身份证或临时身份证
  • B、中国人民解放军军人,应出具军人身份证件
  • C、外国公民,应出具护照
  • D、香港、澳门居民,应出具港澳居民往来内地通行证

正确答案:A,B,C,D

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