反洗钱考试
按照安全、准确、完整、保密的原则，采取必要管理措施和技术措施，确保能重现每笔业务办理的全过程，以提供（）和查处洗钱案件所需的信息。A、识别客户身份B、调查可疑交易活动C、监测分析交易情况D、以上均是
题目
按照安全、准确、完整、保密的原则，采取必要管理措施和技术措施，确保能重现每笔业务办理的全过程，以提供（）和查处洗钱案件所需的信息。
- A、识别客户身份
- B、调查可疑交易活动
- C、监测分析交易情况
- D、以上均是
相似问题和答案
第1题：
A、安全、准确、完整、保密
B、安全、准确、高效、保密
C、及时、准确、高效、保密
D、及时、准确、高效、透明
第2题：
银行业金融机构应遵循（）的原则，按规定管理消费者信息，包括消费者的个人账户信息以及与金融服务有关的其他信息。
A.真实、准确、完整、有效和安全
B.真实、准确、完整、有效和保密
C.真实、及时、完整、有效和保密
D.真实、及时、完整、有效和安全
第3题：
金融机构应当按照( )的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A、合理
B、准确
C、安全
D、合法
E、保密
F、完整
解析：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
第4题：
金融机构应按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。
- A、安全
- B、准确
- C、完整
- D、保密
正确答案:A,B,C,D
第5题：
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照( )，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A、安全性原则
B、准确性原则
C、完整性原则
D、保密性原则
第6题：
客户身份资料和交易记录保存的原则：()
A、安全、准确、完整、保密的原则
B、公开、公平、公正的原则
C、安全、准确、保密的原则
D、公开、准确、完整的原则
第7题：
A、安全、准确、完整、保密的原则
B、公开、准确、完整、保密的原则
C、安全、准确、保密、持续的原则
D、公开、准确、完整、持续的原则
第8题：
A.安全
B.及时
C.准确
D.完整
E.保密的原则
第9题：
计算机信息系统联网应当采取系统访问控制、数据保护和系统（）等技术措施。
- A、保密技术
- B、保密技术检查
- C、安全保密监控管理
正确答案:C
第10题：
银行业金融机构应遵循（）的原则，按规定管理消费者信息，包括消费者的个人账户信息以及与金融服务有关的其他信息。
- A、真实、准确、完整、有效和安全
- B、真实、准确、完整、有效和保密
- C、真实、及时、完整、有效和保密
- D、真实、及时、完整、有效和安全
正确答案:D