反洗钱考试
各一级分行、直属分行（）为协助执行工作的主管部门。A、内控合规部B、法律事务部C、会计结算部D、稽核监督部
题目
各一级分行、直属分行（）为协助执行工作的主管部门。
- A、内控合规部
- B、法律事务部
- C、会计结算部
- D、稽核监督部
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题：
同业现金代理业务代理协议由（）行拟订，报（）行法律事务部门审核。（）
- A、承办行，二级分行
- B、二级分行，一级（直属）分行
- C、承办行，一级（直属）分行
- D、二级分行，二级分行
正确答案:B
第2题：
一级分行、直属支行及二级分行发生的不良资产问责由（）发起。
- A、一级分行
- B、二级分行
- C、直属支行
- D、总行
正确答案:A
第3题：
（）法律主管部门负责具体执行协助冻结操作。
A一级分行
B一级支行
C二级分行
B
略
第4题：
二级分行信贷作业监督人员考核应由（）负责
- A、二级分行
- B、二级分行所属的一级（直属）分行
- C、二级分行及其所属一级（直属）分行
- D、总行
正确答案:C
第5题：
（）法律主管部门负责执行协助冻结操作.
- A、一级分行
- B、一级支行（县市机构）
- C、二级分行
- D、二级支行
正确答案:B
第6题：
应报一级（直属）分行备案的业务事项有（）。
- A、一级（直属）分行本级内设机构
- B、二级分行会计档案销毁
- C、放宽营业经理任职条件
正确答案:A,B,C
第7题：
（）需符合准入标准经一级分行授权后方可以办理贴现、再贴现业务。
- A、一级分行
- B、一级分行票据中心
- C、直属分行
- D、二级分行及以下机构
正确答案:D
第8题：
下列内部机构结算账户开（销）户及变更只需一级（直属）分行账户主管部门审批的有（）。
- A、全行新开保险统筹类账户
- B、全行新开大型基建项目账户
- C、一级（直属）分行本级及辖属机构费用户、县区支行费用户
- D、一级（直属）分行本级及辖属机构账户变更
正确答案:D
第9题：
二级分行及支行受理的信贷业务，信贷客户档案集中到（）综合档案管理部门管理
- A、二级分行
- B、一级（直属）分行
- C、一级（直属）分行营业部
- D、支行
正确答案:A
第10题：
对于一级（直属）分行直接办理信贷业务，其信贷作业监督工作应由（）负责
- A、二级分行信贷管理部
- B、一级（直属）分行信贷管理部
- C、一级（直属）分行授信审批部
- D、总行
正确答案:B