反洗钱考试
从事非法票据贴现业务，往往涉及（）、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。A、设立空壳公司B、非法集资C、开立空头支票D、洗钱
题目
从事非法票据贴现业务，往往涉及（）、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。
- A、设立空壳公司
- B、非法集资
- C、开立空头支票
- D、洗钱
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第1题：
严禁办理没有真实贸易背景的（）。
- A、现金业务
- B、票据承兑业务
- C、票据贴现业务
- D、信用证业务
正确答案:B,C,D
第2题：
加强对票据从业人员履职行为检查，支持签发、承兑、贴现无真实贸易背景的票据。
正确答案:错误
第3题：
票据融资业务应具备真实贸易背景,严禁商业银行贴现不具有真实贸易背景的商业汇票。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：对
第4题：
贴现业务贸易背景审查主要看（）。
- A、交易合同
- B、发票
- C、税收单据
- D、贷款卡
正确答案:A,B
第5题：
办理银行承兑汇票贴现业务，必须遵守以下原则（）
- A、严禁办理无真实贸易背景的票据贴现业务。
- B、严禁办理手续上存在缺陷的票据贴现业务。
- C、严禁办理未经查询的票据贴现业务。
- D、严防客户通过票据贴现业务套取农村信用社信用。
- E、严格调查、审查、审品。
- F、制定内控严密、操作规范的管理办法。
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
电子商业汇票涉及资金清算的业务品种包括（）。
- A、票据贴现
- B、票据转贴现及赎回
- C、票据再贴现及赎回
- D、票据到期付款
正确答案:A,B,C,D
第7题：
不开立结算帐户、申请办理贴现业务的客户原则上应满足一下条件（）。
- A、我国大中型企业，无不良信用记录，
- B、贸易背景真实，票据贴现量大，
- C、综合收益好，
- D、申请贴现的票据票面无背书、盖章等瑕疵。
正确答案:A,B,C,D
第8题：
关于票据业务禁止规定,正确的是( )
A.严禁与票据掮客或中介发生业务往来
B.严禁办理无真实贸易背景的商业汇票承兑、贴现
C.严禁跨区域上门办理贴现
D.严禁未见票、未审票，先划款等逆流程操作
参考答案：ABCD
第9题：
对没有真实贸易背景的贴现业务以及未经正常审批程序的贴现业务至少归为关注1类（含）以下。
正确答案:错误
第10题：
办理票据承兑业务要认真审查贸易背景，严禁对无真实贸易背景的银票进行承兑。
正确答案:正确