反洗钱考试
在账户使用的过程中，如果客户身份证件或身份证明文件过期，（）应通知客户在合理期限内及时更新。A、账户行B、经办行C、账户行或经办行D、人民银行
题目
在账户使用的过程中，如果客户身份证件或身份证明文件过期，（）应通知客户在合理期限内及时更新。
- A、账户行
- B、经办行
- C、账户行或经办行
- D、人民银行
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相似问题和答案
第1题：
自然人客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,应及时通知客户更新,客户身份证件或身份证明文件过期未在过期日前及时办理更新且无合理理由的,可于过期当日采取限制为其办理新业务限制,撤销指定交易,限制转托管及限制资金转出等措施,直至其办理完成身份证明材料更新。()
此题为判断题(对，错)。
答案：对
第2题：
客户身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托依然有效。
正确答案:正确
第3题：
如果个人先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了,金融机构该怎么办?
答案：应及时更新身份信息，若未在合理期限内更新且无合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
第4题：
在账户使用的过程中，如果客户身份证件或身份证明文件过期超出合理期限，客户仍不更新且未提出合理理由的，经办机构应（）为客户办理业务。
- A、继续
- B、终止
- C、选择性
- D、中止
正确答案:D
第5题：
为客户申请交易编码时，期货公司应当（）
- A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。
- C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
- D、以上说法都不对。
正确答案:C
第6题：
对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。 ()
答案：对
第7题：
客户身份证件或身份证明文件一旦过期后，客户之前的业务委托也随之无效。
正确答案:错误
第8题：
某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
参考答案：ACDE
第9题：
营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
- A、客户申请开立账户
- B、客户申请保管箱业务
- C、交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款
- D、为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
- E、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
正确答案:A,B,C,D
第10题：
交易密码挂失时，证券公司应当（）
- A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。
- C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
- D、以上说法都不对。
正确答案:C