反洗钱考试
金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C、国家（地区）的上游犯罪状况D、特殊的金融监管风险
题目
金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。
- A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
- B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
- C、国家（地区）的上游犯罪状况
- D、特殊的金融监管风险
相似问题和答案
第1题：
下列关于中国人民银行在特定情况下的检查监督权的说法中，正确的是( )。
A．中国人民银行根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构报送必要的资产负债表、利润表以及其他财务会计、统计报表和资料
B．中国人民银行对银行业金融机构具有机构监管权
C．银行业监管部门对银行业金融机构具有功能监管权
D．中国人民银行和国务院银行业监督管理机构同时拥有对银行业金融机构的检查监督权，导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚
解析：中国人民银行和国务院银行业监督管理机构同时拥有对银行业金融机构的检查监督权，并不会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。这是由于银行业监督管理部门对银行业金融机构具有的机构监管权并不排斥中国人民银行对银行业金融机构的功能监管权，并且两者的划分在现实操作中非常清晰。
第2题：
A、工作人员少于2人，金融机构有权拒绝
B、工作人员未出示执法证的，金融机构有权拒绝
C、工作人员2人，金融机构有权拒绝
D、工作人员出示执法证的，金融机构有权拒绝
E、工作人员出示身份证的，金融机构有权拒绝
第3题：
人民银行通过以下哪些途径识别金融风险()
A.依据金融机构执行人民银行金融管理政策情况综合评价结果，就评价等级C或D的金融机构风险状况进行分析评估
B.结合河北省金融稳定协调机制的运行情况，就协调机制领导小组成员单位提供的有关材料和统计数据进行分析评估，对金融机构经营异动情况和风险状况进行非现场监测
C.结合中国人民银行反洗钱监测系统、账户管理系统、金融统计监测系统以及反假货币系统等的监测结果，对金融机构经营异动情况及风险状况进行动态监测
D.结合其他金融风险监测结果以及个人或单位等社会举报线索，经过专项调查确认风险因素是否为金融机构潜藏的、可能影响金融稳定的提示事项
第4题：
中国人民银行有权要求金融机构按照规定报送资产负债表、损益表以及其他财务会计报表和资料。
正确答案:正确
第5题：
当银行业金融机构出现支付困难，可能引发金融风险时，中国人民银行经国务院批准，有权对银行业金融机构进行检查监督。
A正确
B错误
A
略
第6题：
《河北省金融机构金融风险提示通报制度》中所称金融风险包括：（）
A.经营风险
B.支付风险
C.信用风险
D.其他风险
第7题：
B.对银行业金融机构的账户透支
C.对政府财政透支，不得直接认购、包销国债和其他政府债券
D.向地方政府、各级政府部门提供贷款．不得向非银行金融机构以及其他单位和个人提供贷款。但国务院决定中国人民银行可以向特定的非银行金融机构提供贷款的除外
E.向任何单位和个人提供担保
第8题：
A.在本系统内部进行风险提示
B.督促相关业务部门和分支机构落实提示内容
C.注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合，有效防范洗钱风险
D.必要时，将风险提示内容作为内部审计、检查的参考
第9题：
《金融统计管理规定》规定，中国人民银行向各金融机构收集统计数据由中国人民银行统计部门归口管理，各金融机构内设部门向中国人民银行报送的与中国人民银行统一金融统计指标（全科目统计指标）相关的统计数据由各金融机构统计部门归口管理，以保证统计数据的准确和一致。
正确答案:正确
第10题：
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的哪些行为进行检查监督？
正确答案: 中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督：（1）执行有关存款准备金管理规定的行为；（2）与中国人民银行特种贷款有关的行为；（3）执行有关存款准备金管理规定的行为；（4）执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为；（5）执行有关外汇管理规定的行为；（6）执行有关黄金管理规定的行为；（7）代理中国人民银行经理国库的行为；（8）执行有关清算管理规定的行为；（9）执行有关反洗钱规定的行为。