反洗钱考试

任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向（）举报。A、中国人民银或者检查机关报B、上级主管单位或者所在单位领导C、反洗钱行政主管部门或者公安机关D、中国银行业监督管理委员会、中国证券业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构

题目

任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向（）举报。

  • A、中国人民银或者检查机关报
  • B、上级主管单位或者所在单位领导
  • C、反洗钱行政主管部门或者公安机关
  • D、中国银行业监督管理委员会、中国证券业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
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第1题：

任何单位和个人发现洗钱活动时,有权向什么部门举报?


答案：向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

第2题：

《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报容。

A.金融监管机构

B.财政部门

C.检察机关

D.中国人民银行及公安机关


答案：D

第3题：

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A.反洗钱行政主管部门

B.公安机关

C.法院

D.检察院


参考答案：AB

第4题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱信息中心或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。()


参考答案：错

第5题：

任何单位和个人发现洗钱活动,有权利向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第6题：

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第7题：

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对( )保密。

A、举报人

B、举报人和举报内容

C、举报内容

D、举报人、举报方式和举报内容


参考答案：B

第8题：

反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向()举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A金融监管机构

B财政部门

C检察机关

D中国人民银行或公安机关


参考答案： D

第9题：

任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关部门举报。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第10题：

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A、中国人民银行

B、公安机关

C、中国金融办

D、反洗钱行政主管部门


参考答案：BD

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