客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应()
第1题:
客户身份识别中的非面对面识别要求是指,金融机构利用电话、网络、自助银行ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
此题为判断题(对,错)。
第2题:
第3题:
客户身份识别中的保密性要求是指,银行应()。
A.保护商业秘密
B.保护个人隐私
C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
第4题:
《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求?
第5题:
客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
第6题:
《金融机构反洗钱规定》中对金融机构建立和实施客户身份识别制度的具体要求是什么?
第7题:
第8题:
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()
第9题:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照( ),妥善保存客户身份资料和交易记录。
A、安全性原则
B、准确性原则
C、完整性原则
D、保密性原则
第10题:
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()