反洗钱考试
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
简述反洗钱非现场监管概念及其作用。
正确答案: （1）反洗钱非现场监管是指反洗钱行政主管部门依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为。
（2）非现场监管因其具有信息的全面性、持续性和对风险的早期预警作用而成为各国反洗钱监管工作的重要手段。不少比较成功的反洗钱监管当局都以非现场监管为主，发现问题后再有针对性地组织现场检查。作为反洗钱监管的两大基本手段之一，非现场监管应对各金融机构风险的表现形态进行连续的识别、计量和监测，为开展现场检查工作提供及时有效的信息。
第2题：
简述如何理解教育的概念。
正确答案: ⑴含义：教育是培养人的一种社会活动，是承传社会文化、传递生产经验和社会经验的基本经验。
⑵从广义上说，凡是增进人们的知识和技能、影响人们的思想工作观念的活动，都具有教育的作用。
⑶狭义的教育，主要指学校教育，是教育者根据一定的社会要求，有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响，期望他们发生某种变化的活动。
第3题：
如何从狭义上理解反洗钱调查?
答案：(1)反洗钱调查的主体是中国人民银行或者其省一级派出机构;(2)客体是可疑交易活动;(3)调查对象(或称为被调查机构)限定为金融机构;(4)调查的目的是为了收集资料，查证客户的可疑交易活动是否属实，是否涉嫌洗钱犯罪。
第4题：
如何理解市场调查的概念?
正确答案: 1）市场调查的对象是市场现象
2）市场调查是一种有目的的活动
3）市场调查必须利用科学的方式和方法
4）市场调查工作有严格的程序是收集、整理和分析市场信息资料的系统过程。
第5题：
简述你如何理解人本治疗模式中的自我概念。
正确答案: （1）是个体意识中知觉到的所有关于他的存在和他的经验方面的东西。简单地说，自我概念是人在内心深处关于自己的形象，是人对自己的看法和评价。
（2）内容上包括：身体、情感、喜好、职业、价值观、人生哲理等。
（3）我们每天的行为、与人的关系和对环境的适应，都受自我概念的影响。
（4）自我概念与自我不同。自我指当事人真正的、本身的自己。自我概念是指当事人如何看自己。
第6题：
简答反洗钱调查的概念。
正确答案: 所谓反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。
第7题：
简述如何理解教育结构的概念。
正确答案: ⑴含义：教育结构指构成教育总体系的各个部分的比例关系及其结合方式。
⑵构成：
①教育的纵向结构；
②教育的横向结构；
③教育的形式结构；
④教育的布局结构；
⑤教育的管理体制结构。
第8题：
简述反洗钱内部控制制度的概念及特征。
正确答案：（1）洗钱内部控制制度是指金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定，结合本机构的特点和经营情况，制定的适用于本机构具体管理和业务流程中的有效的反洗钱内部规定。 （2）对象具有特定性。 （3）内容具有广泛性。 (4)具有一定的强制性。
第9题：
简述应如何理解作战的概念？
正确答案: 作战是“武装力量攻击或抗击地方的行动”。包括各种类型、形式、样式等的作战。
第10题：
简述如何理解整体产品概念？
正确答案: 产品整体概念包括三个层次：
1）心产品是指消费者购买某种产品时追求的实际效用和利益。是消费者对产品最主要的需要，是最基本的要求，因而也是产品概念中最重要的部分。
2）形产品是产品的形式，即向市场提供的实体和服务形式。
3）附加产品是消费者购买产品时所获得的全部附加服务和利益。