反洗钱考试

随着经济的全球化，洗钱越来越具有（　）A、跨国性B、整体性C、联合性D、本国性

题目

随着经济的全球化，洗钱越来越具有（　）

  • A、跨国性
  • B、整体性
  • C、联合性
  • D、本国性
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第1题：

随着反洗钱內涵的丰富,反洗钱逐步扩展到经济、金融、法律、外交、军事等诸多领域,政治化倾向越来越明显越来越多的国家已将()提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度,成为谋取国家利益的政治工具和实施国际制裁的重要手段。

A.反洗钱

B.风险控制

C.合规经营

D.反垄断


答案：A

第2题：

随着经济的全球化，洗钱越来越具有()

本国性

跨国性

联合性


答案：B

第3题：

在经济全球化的背景下，经济犯罪对国家安全和社会稳定的影响越来越大。


正确答案：√

第4题：

随着经济全球化进展，饭店客房在装修、布置和服务上越来越趋向于统一和无风格。


正确答案:错误

第5题：

随着经济的全球化，洗钱越来越具有()。

A.跨国性

B.整体性

C.联合性

D.本国性


正确答案：A

第6题：

随着( )的发展，近年来实行综合监管体制的国家越来越多。

A．分业经营趋势

B．混业经营趋势

C．全球化趋势

D．经济一体化趋势


正确答案：B
解析：实行综合监管体制的主要目的是适应金融经营体制从分业转向混业的需要。随着混业经营趋势的发展，近年来实行综合监管体制的国家越来越多。

第7题：

随着市场经济的国际化和科学技术的迅猛发展，()已成为当代世界经济发展最根本的特征和最基本的趋势。

A、文化的全球化

B、政治的全球化

C、法律的全球化

D、经济的全球化


参考答案：D

第8题：

经济全球化具有广泛的内涵()。

A、经济全球化是知识全球化

B、经济全球化是信息化

C、经济全球化是生产要素配置日趋合理化

D、经济全球化是金融国际化

E、经济全球化促进了国际政治与国际经济的进一步融合


正确答案:ABCDE

第9题：

随着()的发展，近年来实行综合监管体制的国家越来越多。

A:分业经营趋势
B:混业经营趋势
C:全球化趋势
D:经济一体化趋势

答案：B
解析：
实行综合监管体制的主要目的是适应金融经营体制从分业转向混业的需要。随着混业经营趋势的发展，近年来实行综合监管体制的国家越来越多。

第10题：

随着经济的发展，公司越大，股权会越来越分散。


正确答案:正确

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