反洗钱考试

尽管对洗钱有不同的定义，但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识，即洗钱是（）的过程。A、将合法收入避税B、将非法收入避税C、将财产转换或转移D、将非法收入合法化

题目

尽管对洗钱有不同的定义，但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识，即洗钱是（）的过程。

  • A、将合法收入避税
  • B、将非法收入避税
  • C、将财产转换或转移
  • D、将非法收入合法化
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第1题：

尽管对洗钱有不同的定义,但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识,即洗钱是以下哪种表述的过程()


答案：将非法收入合法化

第2题：

《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?


答案：任何单位和个人发现洗钱活动，有权向中国人民银行或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 

第3题：

洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。

A、客户身份识别

B、报告大额交易和可疑交易

C、保存客户身份资料和交易信息

D、客户身份登记


正确答案：ABCD

第5题：

FATF关于“洗钱风险”的定义是,洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第6题：

我国还未加入的反洗钱国际组织有()。

A.金融行动特别工作组FATF

B.埃格蒙特集团Egmont Group

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG


参考答案：B

第7题：

以下对反洗钱工作的理解,正确的是?()

A.反洗钱是全员性义务，建设银行全体员工应将反洗钱要求融入日常工作中，将反洗钱管理成果应用于经营管理

B.合理怀疑、识别和报告洗钱犯罪

C.对可能出现或正在演化的洗钱风险，采取有效控制措施，履行法定义务

D.反洗钱是合规人员的工作，与业务人员无关


答案：BCD

第8题：

根据各国的规定来看,因各国国情和反洗钱义务主体的不同,需要建立的反洗钱制度可能不同,但总的来说,反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,这三项基本制度分别是什么?()

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度


答案：ABC

第9题：

可疑交易报告制度是有关反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的核心制度。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第10题：

洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()

A.洗钱金额的大小不同

B.社会危害的大小不同

C.洗钱次数的多少不同

D.洗钱的手段不同


正确答案：B

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