反洗钱考试

我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

题目

我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

参考答案和解析
正确答案:正确
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相似问题和答案

第1题:

在我国会计法律制度体系中,《企业财务会计报告条例》属于( )。

A.会计法规

B.会计行政法规

C.会计部门规章

D.会计规范性文件


正确答案:B
解析:《企业财务会计报告条例》属于会计行政法规。

第2题:

我国会计法律制度的基本构成包括( )。

A.会计法律

B.会计行政法规

C.会计部门规章

D.会计规范性文件


正确答案:ABCD
解析:我国会计法律的基本构成包括会计法律、会计行政法规、会计部门规章、会计规范性文件。

第3题:

我国反洗钱法律制度比较齐全,包括()。

A.反洗钱法律

B.行政法规

C.部门规章制度

D.司法解释


参考答案:ABCD

第4题:

在我国会计法律制度体系中,《企业财务会计报告条例》和《总会计师条例》属于()。

A.会计法律

B.会计部门规章

C.会计行政法规

D.会计规范性文件


正确答案:C

【解析】《企业财务会计报告条例》和《总会计师条例》都属于会计行政法规。

第5题:

药品管理法律体系按照法律效力等级由低到高排序,正确的是

A、法律、部门规章、行政法规、规范性文件

B、法律、行政法规、部门规章、规范性文件

C、规范性文件、部门规章、行政法规、 法律

D、行政法规、法律、规范性文件、部门规章


正确答案:C
答案解析:药品管理法律体系按照法律效力等级依次包括:法律、行政法规、部门规章、规范性文件。故选C。

第6题:

我国反洗钱法律制度主要包括哪两方面的内容?


答案:刑事打击和预防、监控两个方面。

第7题:

药品管理法律体系按骃法律效力等级由高到低排序,正确的是( )

A.法律、行政法规、部门规章、规范性文件

B.法律、部门规章、行政法规、规范性文件

C.部门规章、行政法规、规范性文件、法律

D.规范性文件、部门规章、行政法规、法律


正确答案:A

第8题:

我国应构建怎样的反洗钱法律体系?()

A.法律层面上的,主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法

B.根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规

C.由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引,完善与洗钱有关的金融规章制度


答案:ABC

第9题:

经过近30年的发展,我国已经建立了多层次的、完整的反洗钱法律体系,包括国家法律、行政法规和部门规章三个层次,其中《反洗钱法》是最为重要的法律渊源()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第10题:

下列关于我国现行法律体系的说法,正确的有:

A.我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次

B.我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》

C.我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》

D.《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴

E.《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴


正确答案:ABCE