反洗钱考试

对于保护客户的个人隐私和商业机密，我国《反洗钱法》有何规定？

题目

对于保护客户的个人隐私和商业机密，我国《反洗钱法》有何规定？

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第1题：

行政许可的实施和结果，除涉及______外，应当公开。

A.国家秘密、商业秘密、个人隐私

B.国家机密、个人阴私、商业秘密

C.商业机密、个人档案、国家保密

D.公民隐私、商业机密、国家内部文件


参考答案：A

第2题：

《反洗钱法》中对客户办理金融业务应提供的身份证明文件有何规定?


答案：任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 

第3题：

根据我国《民事诉讼法》的规定,人民法院审理民事案件,除涉及()以外,应当公开进行。

A.国家机密

B.个人隐私

C.商业秘密

D.法律另有规定的


参考答案：ABD

第4题：

统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的( )应当予以保密。A.国家机密、商业秘密、个人信息SXB

统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的（ ）应当予以保密。

A.国家机密、商业秘密、个人信息

B.国家秘密、商业秘密、个人隐私

C.国家秘密、商业秘密、个人信息

D.国家机密、商业秘密、个人隐私


正确答案：C

第5题：

简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。


正确答案：（1）金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。 （2）客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 （3）与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 （4）金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 （5）金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

第6题：

《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有何规定?


答案：在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。 

第7题：

行政许可的实施和结果，除涉及（ ）外，应当公开。

A．国家机密、商业秘密、个人隐私

B．国家机密、个人隐私、商业秘密

C．商业机密、个人档案、国家保密

D．公民隐私、商业机密、国家内部文件


正确答案：A

第8题：

下列说法不正确的是( )。

A.《商业银行法》存款自愿、取款自由、为客户保密的基本原则奠定了对客户隐私进行保护的法律基础

B.《商业银行法》在相应章节中规定的查询客户账户信息和交易信息的法定机关种类、权限及程序可被视为我国对客户隐私进行保护的基本规范

C.《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱信息保密

D.我国对客户隐私保护进行了专门的立法


正确答案：D

第9题：

我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。


正确答案：（1）核对有效身份证件或者其他身份证明文件 （2）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 （3）实地查访。 （4）向公安、工商行政管理等部门核实。 （5）回访客户。

第10题：

统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的( )应当予以保密

A.国家机密、商业机密、个人信息

B.国家秘密、商业秘密、个人隐私

C.国家秘密、商业秘密、个人信息

D.国家机密、商业秘密、个人隐私


正确答案：C
统计机构和统计人员对在统计工作中知悉国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。

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