反洗钱考试

金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理部门核实

题目

金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

  • A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
  • B、回访客户
  • C、实地查访
  • D、向公安、工商行政管理部门核实
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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第1题：

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?()

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施


答案：ABCDE

第2题：

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还有哪几种方式识别或者重新识别客户身份?


正确答案：(1)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 (2)回访客户。 (3)实地查访。(4)向公安、工商行政管理等部门核实。(5)其他可依法采取的措施。

第3题：

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可能采取以下哪些措施进行识别()。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.向公安、工商行政管理等部门核实

C.回访客户

D.实地查访


参考答案：ABCD

第4题：

金融机构除核对身份证件外，还可采取()等措施识别客户身份

A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理部门核实


正确答案：ABCD

第5题：

金融机构除核对身份证件外,还可采取()等措施识别客户身份。

A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B、实地查访

C、向公安、工商行政管理部门核实

D、回访客户


参考答案：ABCD

第6题：

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的()措施,识别或者重新识别客户身份。

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B、回访客户

C、实地查访

D、向公安、工商行政管理等部门核实


答案：ABCD

第7题：

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以其他哪些措施识别或者重新识别客户身份?


答案：(1)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件;(2)回访客户;(3)实地查访;(4)向公安、工商行政管理等部门核实;(5)其他可依法采取的措施。

第8题：

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪几种措施识别或者重新识别客户身份。()

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实


参考答案：ABCDE

第9题：

金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取回访客户或实地查访的措施进行客户身份识别。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第10题：

金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户身份？


正确答案: 金融机构还可采取要求客户补充其他身份资料或身份证明文件，回访客户，实地查访或者向公安、工商行政管理部门核实等措施。如金融机构目前能联网核查居民身份证信息。

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