反洗钱考试

属于专业反洗钱国际组织的是。（）A、亚太反洗钱小组B、欧亚反洗钱与反恐融资小组C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组

题目

属于专业反洗钱国际组织的是。（）

  • A、亚太反洗钱小组
  • B、欧亚反洗钱与反恐融资小组
  • C、巴塞尔银行监管委员会
  • D、金融行动特别工作组
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第1题：

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()


参考答案：对

第2题：

()是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

A.中国银保监会

B.金融行动特别工作组（FATF)

C.沃尔夫斯堡集团

D.联合国


答案：B

第3题：

我国是哪个反洗钱国际组织的创始成员国?


答案：欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)。

第4题：

世界卫生组织属于（ ）。

A．世界性、一般性、政府间的国际组织

B．世界性、专业性、政府间的国际组织

C．世界性、专业性、非政府间的国际组织

D．地区性、专业性、政府间的国际组织


正确答案：B

第5题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

艾格蒙特集团

金融情报中心

金融行动特别工作组


答案：C

第6题：

“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?


答案：“FATF”是金融行动特别工作组的英文缩写。该组织是根据1989年7月七国首脑巴黎峰会共同发表的经济宣言建立的。目前，该组织已经成为最重要的全球性反洗钱组织。

第7题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

A.艾格蒙特集团

B.金融情报中心

C.金融行动特别工作组


参考答案：C

第8题：

金融行动特别工作组(FATF)于()年7月根据西方七国集团的经济宣言建立，是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

A.1988

B.1989

C.1990

D.1991


参考答案：B

第9题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()

A、艾格蒙特集团;

B、金融情报中心;

C、沃尔夫斯堡集团;

D、金融行动特别工作组。


参考答案：D

第10题：

属于专业反洗钱国际组织的是( )。

A、亚太反洗钱小组

B、欧亚反洗钱与反恐融资小组

C、巴塞尔银行监管委员会

D、金融行动特别工作组


正确答案：ABD

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