反洗钱考试
相似问题和答案
第1题：
金融机构在反洗钱工作中的五项义务是什么?
(2)客户识别工作;
(3)大额资金交易和可疑交易报告;
(4)保存客户资料和交易记录;
(5)开展反洗钱宣传和培训。
第2题：
《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度
A、反洗钱的工作原则
B了解客户制度
C大额现金交易报告制度
D、可疑交易报告制度
E、保存记录制度
第3题：
A.公开原则
B.公平原则
C.公正原则
D.公允原则
第4题：
金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？
第5题：
第6题：
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()
第7题：
金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗钱工作的()原则。
A、合法审慎
B、保密原则
C、实事求是
D、客观公正
第8题：
A.负责组织协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作
E.调查可疑交易
F.开展反洗钱国际合作。
第9题：
金融机构应遵循的反洗钱工作原则是( )。
A、合法审慎原则
B、保密原则
C、与司法机关行政机关全面合作的原则
D、安全原则
第10题：
金融机构的反洗钱义务是什么？
正确答案: 一是金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度；二是金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；三是金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。