反洗钱考试

《反洗钱法》规定，(）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。A、外交部B、中国人民银行C、司法部D、公安部

题目

《反洗钱法》规定，(）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

  • A、外交部
  • B、中国人民银行
  • C、司法部
  • D、公安部
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第1题：

《反洗法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗合作。

A、最高人民法院

B、公安部

C、中国人民银行

D、保监会


参考答案：C

第2题：

中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反洗钱国际合作?


答案：中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

第3题：

国务院有关部门根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展( )。

A.国际资金监管合作

B.反恐怖主义政策对话

C.执法合作

D.情报信息交流


参考答案：ABCD

第4题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（　　）。

A.执行大额交易报告制度
B.建立客户身份识别制度
C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作
D.建立客户身份资料交易记录保存制度

答案：C
解析：
c选项是中国人民银行的反洗钱职责。

第5题：

国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

A.法律

B.国务院

C.行政法规

D.规章


正确答案：B

第6题：

国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

A、国务院

B、国务院总理

C、国家主席

D、全国人民代表大会及其常务委员会


参考答案：A

第7题：

中国人民银行根据国务院的授权，代表中国政府与外国政府和有关组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第8题：

《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

A.外交部

B.中国人民银行

C.司法部

D.公安部


参考答案：B

第9题：

《反洗钱法》规定，()可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A.最高人民法院

B.公安部

C.中国人民银行

D.保监会


正确答案：C

第10题：

外国政府对中国公民签发签证、出境入境管理有特别规定的，中国政府可以根据情况采取相应的对等措施。


正确答案:正确

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