反洗钱考试

银监会各级派出机构要积极配合，并督促金融机构和特定非金融机构切实提高（）效率。A、调查B、核查C、检查D、查控

题目

银监会各级派出机构要积极配合，并督促金融机构和特定非金融机构切实提高（）效率。

  • A、调查
  • B、核查
  • C、检查
  • D、查控
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题：

按照《中国银监会关于完善银行业金融机构客户投诉处理机制切实做好金融消费者保护工作的通知》规定,银行业金融机构及其各级分支机构应当做好金融消费者投诉统计、分析工作,并形成()报告报送银监会或其派出机构。

A、月度

B、季度

C、半年度

D、年度


答案：C

第2题：

银监会及其派出机构应当督促银行业金融机构对侵害银行业消费者合法权益的行为予以整改和问责。()

此题为判断题(对，错)。


正确答案：正确

第3题：

按照《反洗法》规定,实施预防、监控的行为主体包括()

A、金融机构

B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构，也包括国务院各相关部门

C、特定非金融机构

D、国务院各相关部门


参考答案：B

第4题：

在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取（）措施。
预防、监控
略

第5题：

当前我国反洗钱的被监管主体是:

A.金融机构

B.特定非金融机构

C.金融机构和特定非金融机构

D.金融机构和非金融机构


正确答案：C

第6题：

按照《中国银监会关于完善银行业金融机构客户投诉处理机制切实做好金融消费者保护工作的通知》规定,银行业金融机构对银监会及其派出机构转办的投诉事项,应当严格按照转办要求处理,并及时向交办机构报告处理结果。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：正确

第7题：

金融机构应持下列材料到银监会或其派出机构领取或换领金融许可证()。①银监会或其派出机构的批准文件②金融机构介绍信③领取许可证人员的合法有效身份证明④银监会或其派出机构要求的其他资料。

A、①②③

B、②③④

C、②③

D、①②③④


答案：D

第8题：

金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第9题：

金融许可证由银监会统一印制和管理，颁发时加盖( )的单位印章方具有效。

A.银监会

B.派出机构

C.银监会或其派出机构

D.金融机构


正确答案：C

第10题：

银监会及其派出机构应当督促银行业金融机构对侵害银行业消费者合法权益的行为予以整改和问责。


正确答案:正确

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