反洗钱考试
加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施，考虑将ATM操作现场录像和（）相结合，综合分析判断可疑交易情形。A、录音B、资金交易监测相结合C、联网核查D、ATM交易记录
题目
加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施，考虑将ATM操作现场录像和（）相结合，综合分析判断可疑交易情形。
- A、录音
- B、资金交易监测相结合
- C、联网核查
- D、ATM交易记录
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第1题：
军人保障卡可办理以下业务()
A、境内跨行ATM取款
B、境外ATM取款
C、网上银行
D、证券交易和外币交易等投资理财功能
参考答案：A
第2题：
下列有关ATM说法正确的有（）。
- A、ATM开通前首先应安装监控录像
- B、ATM挂靠网点每日应巡检两次
- C、每日营业前，应取出被吞没的银行卡，将吞没的银行卡和交易流水清单核对，登记“银行卡登记簿”
- D、ATM管理员应严格执行ATM钥匙和密码保管登记制度，钥匙和密码应实行专人管理，双人平行交接
正确答案:A,B,C,D
第3题：
ATM现金领库后,如果该ATM没有进行加钞,则只有在该ATM执行现金领库交易撤销后,才允许该ATM再进行现金领库。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第4题：
营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取（）。
- A、简化型尽职调查
- B、标准型尽职调查
- C、加强型尽职调查
- D、强化型尽职调查
正确答案:B
第5题：
后台监控是电子银行风险管理的重要组成部分，主要包括合规监控和（）。
- A、客户正常交易监控
- B、客户异常交易监控
- C、客户POS消费监控
- D、客户ATM取现监控
正确答案:B
第6题：
境外卡客户可以在我银行ATM、CRS实现的交易有（）
- A、现金取款
- B、现金存款
- C、余额查询
- D、转账交易
- E、透支功能
正确答案:A,C
第7题：
后台监控是电子银行风险管理的重要组成部分，主要包括（）和客户异常交易监控。
- A、柜台监控
- B、ATM监控
- C、移动POS监控
- D、合规监控
正确答案:D
第8题：
ATM机中取回的存款信封须在监控下清点现金,并核对()。
A、信封内凭条的信息
B、存款人
C、ATM存款交易清单
D、信封上打印的信息
参考答案：ACD
第9题：
支付交易指客户通过营业机构柜台、ATM、{网上银行}、POS、（）等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。
正确答案:电话银行
第10题：
采取中止非柜面业务的措施。其中，非柜面业务范围包括：（）等网络金融渠道交易。
- A、ATM交易
- B、POS交易
- C、网上银行
- D、手机银行
正确答案:A,B,C,D