反洗钱考试

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

题目

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

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第1题：

金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其()一级分支机构的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。

A、省

B、地(市)

C、县(市)

D、以上都对


答案：A

第2题：

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

A、1

B、2

C、3

D、4


参考答案：B

第3题：

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动可以采取哪些措施?()

A.询问金融机构工作人员，要求其说明情况

B.查阅复制被调查的金融机构客户的账户信息交易记录和其他有关资料

C.对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料进行封存


答案：ABC

第4题：

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()

A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;

B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;

C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。

D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。


正确答案：ABC

第5题：

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被()的文件、资料,可以封存。

A、转移

B、隐藏

C、篡改

D、毁损


参考答案：ABCD

第6题：

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()


参考答案：√

第7题：

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

第8题：

金融机构配合开展反洗调查是指金融机构根据中国人民银行或者其()一级分支机构的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。

A、省

B、地(市)

C、县(市)

D、以上都对


参考答案：A

第9题：

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。

A、先行保管

B、封存

C、先行登记

D、保存


参考答案：B

第10题：

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。

A正确

B错误


A
略

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