反洗钱考试

金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。

题目

金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。

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第1题：

金融行动特别工作组对洗钱的定义是什么?


参考答案：金融行动特别工作组将洗钱定义为：凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。

第2题：

以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。

A.金融行动特别工作组---FATF

B.金融行动特别工作组---AML

C.亚太反洗钱组织---APG

D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG


参考答案：B

第3题：

金融行动特别工作组成立于()年的西七国首脑会议。

A、1988

B、1989

C、1990

D、1991


参考答案：B

第4题：

加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。

A.1997

B.1992

C.2013

D.1990


正确答案：B

第5题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

艾格蒙特集团

金融情报中心

金融行动特别工作组


答案：C

第6题：

全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是：()

A、FCTF

B、FATF

C、FATC


参考答案：B

第7题：

金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?


答案：(1)制订内部政策、程序和控制措施;(2)持续进行雇员培训计划;(3)建立审计，以对系统进行测试。

第8题：

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?


答案：1989

第9题：

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错


正确答案：对

第10题：

金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

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