中国人民银行或者分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的准确性和完整性。金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》(附8),要求金融机构在()个工作日内补充更正。
第1题:
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B.《反洗钱非现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管意见书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
第2题:
A、审查
B、分析
C、评估
D、总结
第3题:
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B.《反洗钱非现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管意见书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
第4题:
此题为判断题(对,错)。
第5题:
A、3
B、5
C、7
D、10
第6题:
A、真实性
B、准确性
C、完整性
D、一致性
第7题:
A、审核登记
B、分类整理
C、分析评估
D、总结考评
第8题:
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。
A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B《反洗钱现场监管走访通知书》
C《反洗钱非现场监管意见书》
D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
此题为判断题(对,错)。